07 июля 2025 / Экономика
Национальный банк Украины намерен на корню присекать сознательное или бессознательное участие банков в незаконных схемах теневого бизнеса. Речь идет о применении механизмов «дробления бизнеса» с привлечением физических лиц-предпринимателей (ФОП). Об этом заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Олейник, сообщает сайт Минфин со ссылкой на пресс-службу НБУ.
«НБУ проверяет банки относительно соблюдения ими требований законодательства при обслуживании клиентов. Во время проверок мы, к сожалению, выявляем факты сознательного или бессознательного привлечения банков к обеспечению осуществления финансовых операций, связанных с «дроблением бизнеса» с применением ФОП», — сказал он во время встречи с представителями бизнеса.
По его словам, НБУ этого не толерирует и в дальнейшем будут активно продолжать меры, которые будут предотвращать использование банков в этих схемах.
Олейник напомнил о предоставленных банкам в ноябре 2024 года рекомендациях по выявлению механизмов «дробления бизнеса», которые могут свидетельствовать об уклонении от уплаты налогов через искусственное распределение бизнеса с привлечением ФОП.
В частности, это общие адреса местонахождения или ведения бизнеса или характер трансакций между группой ФЛП и компанией.
По его словам, предоставленные рекомендации предусматривают обязанность банков в случае установления подозрительной деятельности или подозрительных операций клиентов с признаками возможного «дробления бизнеса» с целью уклонения от уплаты налогов сообщать об этом в установленном порядке Государственной службе финансового мониторинга и принять решение о дальнейших деловых отношениях с такими клиентами.
«Мы увидели результат, ведь банки активно отказывают ФОП в обслуживании и сообщают об их подозрительной деятельности в Государственную службу финансового мониторинга», — сказал Олейник.
По его словам, в случае выявления нарушений банками требований законодательства при обслуживании ФЛП в банк применяются меры воздействия, а информация в соответствии с требованиями законодательства передается правоохранительным органам.
«Однако системно сейчас все банки приобщились к противодействию подобным схемам», — сказал он.
Также он призвал присутствующих представителей бизнеса сообщать в НБУ об известных им фактах участия банков или небанковских финансовых учреждений в схемах теневого бизнеса.
#Банки #Бизнес #Нацбанк #Предприниматели
Новости
Что делать украинским пенсионерам с § 24, чтобы остаться в Германии после марта 2027 года.
Как на украинцах отразится отмена Burgergeld в Германии.
Возможности использования украинских водительских прав в Германии. Рекомендации для украинцев.
Порядок действий при выходе получателя выплат Jobcenter на работу.
Предупреждение о новой форме мошенничества с посылками в Германии.
МВД Германии приняло решение о продлении пограничного контроля на новый период.
Deutsche Bahn заявил о своих намерениях и тем самым успокоил своих пассажиров.
Закон об ужесточение миграционной политики приняли депутаты Бундестага.
Работа не по своему профилю для мигрантской молодежи в Германии. Украинский опыт подтверждения своей квалификации.
Что нужно знать и не подвергать опасности свое здоровье при сборе черемши в Германии.