07 июля 2025 / Экономика
Национальный банк Украины намерен на корню присекать сознательное или бессознательное участие банков в незаконных схемах теневого бизнеса. Речь идет о применении механизмов «дробления бизнеса» с привлечением физических лиц-предпринимателей (ФОП). Об этом заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Олейник, сообщает сайт Минфин со ссылкой на пресс-службу НБУ.
«НБУ проверяет банки относительно соблюдения ими требований законодательства при обслуживании клиентов. Во время проверок мы, к сожалению, выявляем факты сознательного или бессознательного привлечения банков к обеспечению осуществления финансовых операций, связанных с «дроблением бизнеса» с применением ФОП», — сказал он во время встречи с представителями бизнеса.
По его словам, НБУ этого не толерирует и в дальнейшем будут активно продолжать меры, которые будут предотвращать использование банков в этих схемах.
Олейник напомнил о предоставленных банкам в ноябре 2024 года рекомендациях по выявлению механизмов «дробления бизнеса», которые могут свидетельствовать об уклонении от уплаты налогов через искусственное распределение бизнеса с привлечением ФОП.
В частности, это общие адреса местонахождения или ведения бизнеса или характер трансакций между группой ФЛП и компанией.
По его словам, предоставленные рекомендации предусматривают обязанность банков в случае установления подозрительной деятельности или подозрительных операций клиентов с признаками возможного «дробления бизнеса» с целью уклонения от уплаты налогов сообщать об этом в установленном порядке Государственной службе финансового мониторинга и принять решение о дальнейших деловых отношениях с такими клиентами.
«Мы увидели результат, ведь банки активно отказывают ФОП в обслуживании и сообщают об их подозрительной деятельности в Государственную службу финансового мониторинга», — сказал Олейник.
По его словам, в случае выявления нарушений банками требований законодательства при обслуживании ФЛП в банк применяются меры воздействия, а информация в соответствии с требованиями законодательства передается правоохранительным органам.
«Однако системно сейчас все банки приобщились к противодействию подобным схемам», — сказал он.
Также он призвал присутствующих представителей бизнеса сообщать в НБУ об известных им фактах участия банков или небанковских финансовых учреждений в схемах теневого бизнеса.
#Банки #Бизнес #Нацбанк #Предприниматели
Новости
Это была проверка, но не на смелость.
Нажал «Вставьте карту» — перевёл деньги аферистам.
Экс-депутат Херсонского горсовета Юрий Погребной про Олешковцев, выбравших эвакуироваться в Украину.
Он творит чудеса — меняет всё вокруг за 10 минут!.
2,2 миллиона украинцев уже подали заявку на деньги: успеете ли вы получить выплату до конца года.
Неожиданный взгляд на перемены, которые произошли с людьми после СССР.
На Востоке 5-7 смертей на одного рожденного: почему демографический центр Украины сместился на Запад навсегда.
Отселение украинцев из квартир: «слуга народа» рассказала, кто будет принимать решение о сносе домов.
Каждый предприниматель сможет спасти 20% сотрудников от мобилизации: но есть условие, которое возмутит малый бизнес.
Велесова ночь — славянский аналог Хэллоуина — по традиции считается временем, когда старый цикл завершается, а новый...