07 июля 2025 / Экономика
Национальный банк Украины намерен на корню присекать сознательное или бессознательное участие банков в незаконных схемах теневого бизнеса. Речь идет о применении механизмов «дробления бизнеса» с привлечением физических лиц-предпринимателей (ФОП). Об этом заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Олейник, сообщает сайт Минфин со ссылкой на пресс-службу НБУ.
«НБУ проверяет банки относительно соблюдения ими требований законодательства при обслуживании клиентов. Во время проверок мы, к сожалению, выявляем факты сознательного или бессознательного привлечения банков к обеспечению осуществления финансовых операций, связанных с «дроблением бизнеса» с применением ФОП», — сказал он во время встречи с представителями бизнеса.
По его словам, НБУ этого не толерирует и в дальнейшем будут активно продолжать меры, которые будут предотвращать использование банков в этих схемах.
Олейник напомнил о предоставленных банкам в ноябре 2024 года рекомендациях по выявлению механизмов «дробления бизнеса», которые могут свидетельствовать об уклонении от уплаты налогов через искусственное распределение бизнеса с привлечением ФОП.
В частности, это общие адреса местонахождения или ведения бизнеса или характер трансакций между группой ФЛП и компанией.
По его словам, предоставленные рекомендации предусматривают обязанность банков в случае установления подозрительной деятельности или подозрительных операций клиентов с признаками возможного «дробления бизнеса» с целью уклонения от уплаты налогов сообщать об этом в установленном порядке Государственной службе финансового мониторинга и принять решение о дальнейших деловых отношениях с такими клиентами.
«Мы увидели результат, ведь банки активно отказывают ФОП в обслуживании и сообщают об их подозрительной деятельности в Государственную службу финансового мониторинга», — сказал Олейник.
По его словам, в случае выявления нарушений банками требований законодательства при обслуживании ФЛП в банк применяются меры воздействия, а информация в соответствии с требованиями законодательства передается правоохранительным органам.
«Однако системно сейчас все банки приобщились к противодействию подобным схемам», — сказал он.
Также он призвал присутствующих представителей бизнеса сообщать в НБУ об известных им фактах участия банков или небанковских финансовых учреждений в схемах теневого бизнеса.
#Банки #Бизнес #Нацбанк #Предприниматели
Новости
CRS, Steuer-ID и Jobcenter: что грозит украинцам в Германии, если не сообщить о счете на...
Базовая соцпомощь через Дію: как объединить четыре выплаты в одну и не потерять право на...
Пенсии поднимут, но не всем и не сразу.
Употребление алкоголя только по выходным не делает его менее вредным для здоровья.
Немка поделилась неожиданным бытовым лайфхаком, который реально экономит бюджет.
Золотой дождь: знаки зодиака которые окажутся в эпицентре финансовой удачи с 21 по 27 сентября 2026.
Способ настолько простой и быстрый, что станет главным утренним лайфхаком.
Что нужно обязательно приложить к заявлению иначе откажут в паспорте.
Правительство раздает по 19 400 грн: полный список тех, кому точно дадут деньги.
Валютные переводы из Европы в Украину: новые правила НБУ, о которых нужно знать каждому.