04 сентября 2025 / Новости в Мире
Вскоре анонимно обменять валюту станет проблематично. Пункты обмена смогут требовать документы и проверять перед сделкой клиентов, даже если сумма сделки или общая сумма нескольких очевидно связанных сделок составляет менее 1500 евро. Такие поправки к законодательству приняло правительство во вторник, 2 сентября.
До недавнего времени пункты обмена валют требовали у клиентов предъявить документы и заполнить анкету, если сумма сделки превышала 1500 евро. В ряде случаев, оценивая риски, работники «обменников» просили показать удостоверение личности и при меньших суммах, что нередко вызывало недовольство клиентов.
Между тем статистика показывает, что очень много валютных транзакций проходит анонимно, что создает высокие риски отмывания «средств, нажитых преступным путем», и прочих злоупотреблений. По данным Банка Латвии, в 2024 году было 93,6% анонимных сделок, в 2023 году — 93,8%, в 2022 году — 92%.
Во вторник правительство Латвии приняло поправки к закону «О противодействии легализации средств, полученных преступным путем, финансированию терроризма и пролиферации» (NILLTPFN). Валютные «обменники» и другие субъекты закона официально получат возможность самостоятельно устанавливать пороги, при которых запускается механизм «знай своего клиента», в соответствии с оценкой операционных рисков.
Поправки гласят, что субъекты закона о NILLTPFN обязаны проводить комплексную проверку клиента, если «совершается валютная сделка, сумма которой или совокупная сумма нескольких очевидно взаимосвязанных сделок превышает 1500 евро или меньшую сумму, которую определяет субъект на основе оценки рисков, присущих его деятельности».
#Денежные переводы #Деньги #Обмен валют
Новости
Болгария переходит на евро: как будет проходить переходный период.
Сроки перерегистрации недвижимости в новых регионах России сократят на 1,5 года — РБК.
Советский кинематограф и китайская философия говорят об одном.
Кэшбек за октябрь и ноябрь 2025 года придут на ваш счёт 27-28 декабря.
Госслужба по энтнополитике и свободе совести не выявили признаков аффилированности Одесской епархии РПЦЗ.
Аптекам в Германии хотят дать больше полномочий. Что возможно будет доступно клиентам?.
Мы не знали, что живём «не по фен-шую». Мы просто жили. И, честно говоря, неплохо.
Последствия от нелегальной работы (Schwarzarbeit) в Германии.
В США украинцы оказались в антирейтинге по преступности — «худшие из худших».
