20 октября 2025 / Новости Украины
Среди украинских банков, которые чаще всего блокируют и закрывают счета клиентов, есть три лидера, на которые клиенты жалуются за финмониторинг.
В Украине есть ряд банков с наибольшим числом блокировок и принудительного закрытия счетов своих клиентов. Юристы выделяют в этом списке восемь таких ключевых финучреждений.
По словам управляющего партнера адвокатского объединения Eternix Александра Ромасева, чаще всего счета блокируют крупные розничные банки.
«Лидерами среди банков, на которые жалуются клиенты за финмониторинг, стабильно остаются, конечно, крупные банки: как частные, например Райффайзен Банк, так и с государственным капиталом, среди которых Приват, Ощадбанк. Это связано не с тем, что финмониторинг в этих учреждениях жестче, чем в других, а с тем, что эти банки обслуживают наибольшее количество клиентов», — пояснил Ромасев.
Управляющий партнер юридической компании Winner Игорь Ясько отметил, чтов 2024—2025 годах больше всего обращений за юридическими услугами (относительно финмониторинга) поступает на Приватбанк, Ощадбанк, monobank (Универсал Банк) и Райффайзен Банк.
«Причина: наибольшая доля клиентов и широкий охват физлиц. С начала 2025 года в список вошли частные средние банки — А-Банк, ПУМБ. Приватбанк — абсолютный лидер по количеству жалоб все годы, в последние месяцы нарастает доля жалоб на Райффайзен Банк и Ощадбанк», — привел примеры Ясько.
Напомним, что с 1 октября 2025 года в Украине начали действовать новые правила переводов с карты на карту. Для людей изменения могут быть сразу не заметными, однако банки получат все данные о прохождении денег между людьми, более того, если за месяц человек посылает или получает более 30 тысяч гривен, он подпадет под отдельный контроль.
Новости
Копеечный трюк с чайным пакетиком, который поможет и вам.
Восемь часов в кресле убивают быстрее сигарет: что нужно помнить офисным работникам.
Никакого тайного общества леворуких часовщиков не существует.
Система EES превратилась в кошмар: от Брюсселя требуют немедленно приостановить биометрический контроль.
Индексация пенсии: инструкция, как добиться перерасчёта.
Ученые бьют тревогу из-за загадочного похолодания в океане.
Пять сигналов судьбы, которые нельзя игнорировать.
2000 и 3000 гривен под угрозой: какое условие Кабмина лишает переселенцев помощи.
В ночь с 6 на 7 июля наступает самая мистическая ночь года — Ивана Купала.
Потерянные ключи и разбитые чашки: почему 13 июля станет днем-предупреждением.