20 октября 2025 / Новости Украины
Среди украинских банков, которые чаще всего блокируют и закрывают счета клиентов, есть три лидера, на которые клиенты жалуются за финмониторинг.
В Украине есть ряд банков с наибольшим числом блокировок и принудительного закрытия счетов своих клиентов. Юристы выделяют в этом списке восемь таких ключевых финучреждений.
По словам управляющего партнера адвокатского объединения Eternix Александра Ромасева, чаще всего счета блокируют крупные розничные банки.
«Лидерами среди банков, на которые жалуются клиенты за финмониторинг, стабильно остаются, конечно, крупные банки: как частные, например Райффайзен Банк, так и с государственным капиталом, среди которых Приват, Ощадбанк. Это связано не с тем, что финмониторинг в этих учреждениях жестче, чем в других, а с тем, что эти банки обслуживают наибольшее количество клиентов», — пояснил Ромасев.
Управляющий партнер юридической компании Winner Игорь Ясько отметил, чтов 2024—2025 годах больше всего обращений за юридическими услугами (относительно финмониторинга) поступает на Приватбанк, Ощадбанк, monobank (Универсал Банк) и Райффайзен Банк.
«Причина: наибольшая доля клиентов и широкий охват физлиц. С начала 2025 года в список вошли частные средние банки — А-Банк, ПУМБ. Приватбанк — абсолютный лидер по количеству жалоб все годы, в последние месяцы нарастает доля жалоб на Райффайзен Банк и Ощадбанк», — привел примеры Ясько.
Напомним, что с 1 октября 2025 года в Украине начали действовать новые правила переводов с карты на карту. Для людей изменения могут быть сразу не заметными, однако банки получат все данные о прохождении денег между людьми, более того, если за месяц человек посылает или получает более 30 тысяч гривен, он подпадет под отдельный контроль.
Новости
Битва за нижнюю полку: когда пассажир с верхнего места имеет законное право спуститься вниз.
Скрытая ловушка коммуналки: как двухкомнатная квартира высасывает пенсию.
Пожилым гражданам категорически не рекомендуется использовать основную пенсионную карту для оплаты повседневных покупок.
Почему банк может заблокировать выдачу наличных и как теперь забрать свои деньги.
Копеечный трюк, который вернет посуде магазинный блеск.
Скрытые нюансы багажных правил УЗ: проверьте свою сумку до прибытия на вокзал.
Пропускать завтрак в нашем возрасте нельзя, но от такого лучше отказаться.
Лукашенко предрек решение проблемы на границе с Украиной и НАТО не смотря на чужие «хотелки».
Мнение эксперта: как сохранить спокойствие и деньги.
Обиды из прошлого никуда не деваются.