07 октября 2005 / Происшествия
Недавно Управлением СБУ в Луганской области пресечена деятельность организованной группы, которая специализировалась на крупномасштабных финансовых махинациях, направленных на легализацию товаров, ввозившихся на территорию Украины контрабандным путем. Об этом сообщает пресс-секретарь Управления СБУ в Луганской области Юлия
Еременко.
С декабря 2004 по сентябрь 2005 г. через счета зарегистрированных с этой целью подставных фирм в «тень» кануло порядка 150 млн. грн.
В 2004 году трое жителей Луганского областного центра создали несколько частных предприятий. Часть из них была зарегистрирована на подставных лиц, учредителями и руководителями других фирм официально являлись они сами. Единственным видом хозяйственной деятельности этих фирм была торговля нефтепродуктами, мукой, сахаром и другими товарами, которые мимо таможенного контроля поступали на территорию Украины.
На территории Краснодонского и Свердловского районов у злоумышленников были отлажены связи с «предпринимателями», в распоряжении которых находились базы накопления контрабандных грузов. Оттуда по поддельным документам товары поступали на базу, располагавшуюся недалеко от Луганска, и далее – с «чистыми» документами, оформленными от лица фирм, учредителями которых являлись контрабандисты, они направлялись покупателям. Поступавшие от покупателей денежные средства ежедневно снимались налом с банковских счетов подконтрольных злоумышленникам фиктивных фирм и направлялись на закупку очередных партий контрабанды, естественно, за вычетом непосредственной прибыли.
В начале сентября этого года материалы по этому делу были переданы в УГСБЭП областного управления МВД. В отношении троих организаторов "концессии" возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК Украины (фиктивное предпринимательство, приченившее крупный материальный ущерб государству). Счета их предприятий заблокированы. Прекращена и деятельность перевалочных баз, постовляющих контрабанду в область.
Новости
Болгария переходит на евро: как будет проходить переходный период.
Вот как это работает — и почему результат действительно как в ресторане.
Кэшбек за октябрь и ноябрь 2025 года придут на ваш счёт 27-28 декабря.
Немцы сильно устали от притока мигрантов? Данные социсследования в Германии.
Сроки перерегистрации недвижимости в новых регионах России сократят на 1,5 года — РБК.
Госслужба по энтнополитике и свободе совести не выявили признаков аффилированности Одесской епархии РПЦЗ.
Прекращение обслуживания украинцев с картами Revolut.
Аптекам в Германии хотят дать больше полномочий. Что возможно будет доступно клиентам?.
Автоматическое взятие на военный учет в филиалах ГП «Документ» в Германии. График работы и адреса данных...
Мы не знали, что живём «не по фен-шую». Мы просто жили. И, честно говоря, неплохо.