07 октября 2005 / Происшествия
Недавно Управлением СБУ в Луганской области пресечена деятельность организованной группы, которая специализировалась на крупномасштабных финансовых махинациях, направленных на легализацию товаров, ввозившихся на территорию Украины контрабандным путем. Об этом сообщает пресс-секретарь Управления СБУ в Луганской области Юлия
Еременко.
С декабря 2004 по сентябрь 2005 г. через счета зарегистрированных с этой целью подставных фирм в «тень» кануло порядка 150 млн. грн.
В 2004 году трое жителей Луганского областного центра создали несколько частных предприятий. Часть из них была зарегистрирована на подставных лиц, учредителями и руководителями других фирм официально являлись они сами. Единственным видом хозяйственной деятельности этих фирм была торговля нефтепродуктами, мукой, сахаром и другими товарами, которые мимо таможенного контроля поступали на территорию Украины.
На территории Краснодонского и Свердловского районов у злоумышленников были отлажены связи с «предпринимателями», в распоряжении которых находились базы накопления контрабандных грузов. Оттуда по поддельным документам товары поступали на базу, располагавшуюся недалеко от Луганска, и далее – с «чистыми» документами, оформленными от лица фирм, учредителями которых являлись контрабандисты, они направлялись покупателям. Поступавшие от покупателей денежные средства ежедневно снимались налом с банковских счетов подконтрольных злоумышленникам фиктивных фирм и направлялись на закупку очередных партий контрабанды, естественно, за вычетом непосредственной прибыли.
В начале сентября этого года материалы по этому делу были переданы в УГСБЭП областного управления МВД. В отношении троих организаторов "концессии" возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК Украины (фиктивное предпринимательство, приченившее крупный материальный ущерб государству). Счета их предприятий заблокированы. Прекращена и деятельность перевалочных баз, постовляющих контрабанду в область.
Новости
Она известна миллионам телезрителей советского Центрального телевидения.
CRS, Steuer-ID и Jobcenter: что грозит украинцам в Германии, если не сообщить о счете на...
Государство поможет с отоплением: названы 9 категорий украинцев, которые получат более 19 тысяч гривен.
Употребление алкоголя только по выходным не делает его менее вредным для здоровья.
Пенсии поднимут, но не всем и не сразу.
Что на самом деле заложено в бюджет Украины на 2027 год.
Способ настолько простой и быстрый, что станет главным утренним лайфхаком.
Словакия готовит законопроект, который изменит правила игры для владельцев авто из третьих стран.
Кому осень 2026 года откроет дверь в другую жизнь и как не упустить этот шанс.
Космос включает режим: «Или сейчас, или никогда».