07 октября 2005 / Происшествия
Недавно Управлением СБУ в Луганской области пресечена деятельность организованной группы, которая специализировалась на крупномасштабных финансовых махинациях, направленных на легализацию товаров, ввозившихся на территорию Украины контрабандным путем. Об этом сообщает пресс-секретарь Управления СБУ в Луганской области Юлия
Еременко.
С декабря 2004 по сентябрь 2005 г. через счета зарегистрированных с этой целью подставных фирм в «тень» кануло порядка 150 млн. грн.
В 2004 году трое жителей Луганского областного центра создали несколько частных предприятий. Часть из них была зарегистрирована на подставных лиц, учредителями и руководителями других фирм официально являлись они сами. Единственным видом хозяйственной деятельности этих фирм была торговля нефтепродуктами, мукой, сахаром и другими товарами, которые мимо таможенного контроля поступали на территорию Украины.
На территории Краснодонского и Свердловского районов у злоумышленников были отлажены связи с «предпринимателями», в распоряжении которых находились базы накопления контрабандных грузов. Оттуда по поддельным документам товары поступали на базу, располагавшуюся недалеко от Луганска, и далее – с «чистыми» документами, оформленными от лица фирм, учредителями которых являлись контрабандисты, они направлялись покупателям. Поступавшие от покупателей денежные средства ежедневно снимались налом с банковских счетов подконтрольных злоумышленникам фиктивных фирм и направлялись на закупку очередных партий контрабанды, естественно, за вычетом непосредственной прибыли.
В начале сентября этого года материалы по этому делу были переданы в УГСБЭП областного управления МВД. В отношении троих организаторов "концессии" возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК Украины (фиктивное предпринимательство, приченившее крупный материальный ущерб государству). Счета их предприятий заблокированы. Прекращена и деятельность перевалочных баз, постовляющих контрабанду в область.
Новости
Через несколько дней украинцы получат платежки.
И бежать для этого в магазин совсем не обязательно.
Какие новшества реализует компания, к чему готовиться.
На границе с Румынией запустили услугу «єЧерга» для автобусов.
Осталось совсем мало времени до 1 июня, когда в Украине планируется ввести изменение в тарифах на...
Лунный календарь даёт даты на выбор.
Каждая хозяйка знает, как быстро кухонные полотенца и тряпки теряют свежесть.
Какую услугу они теперь будут оплачивать, и во сколько это обойдется.
За что будут наказывать, что придумали на этот раз.
