19 января 2006 / Новости Региона
Сотрудники управления налоговой милиции ГНА в Донецкой области совместно с областной прокуратурой прекратили деятельность крупного конвертационного центра, работники которого на протяжении двух лет проводили бестоварные операции и занимались переведением безналичных денежных средств в денежную наличность. Об этом сообщает пресс-служба ГНА в Донецкой области.
Преступную группу возглавляли двое жителей Донецка - 40-летний мужчина и женщина, ранее уже судимая за совершение экономических преступлений.
Услуги по отмыванию средств, полученных преступным путем, и переведению безналичных средств в денежную наличность предоставлялись как руководителям предприятий Донецкой области, так и других областей Украины.
Деятельность центра была тщательно законспирирована: по четко установленным графикам и маршрутам происходило передвижение курьеров, которые получали денежную наличность в банковских учреждениях и перевозили ее в офисы. На входе в главный офис действовала система видеонаблюдения, пропуск в помещение осуществлялся только после идентификации посетителей.
В ходе проведения обысков двух офисов “конвертаторов”, расположенных в центральных районах Донецка, изъято 655 тыс. гривень денежной наличности, 45 печатей и 8 штампов фиктивных фирм, 9 системных блоков компьютеров, которые содержали информацию об аккумуляции и переводах денежных потоков. Наложен арест на расчетные счета фиктивных фирм, которые входили в сложное звено по конвертации денежных средств - на общую сумму более, чем 1,3 млн. гривень.
Установлено, что за два года противоправной деятельности “конвертаторами” было переведено в денежную наличность более 300 млн. гривень. В отношении участников преступной группировки возбуждены уголовные дела.
Новости
Ученые бьют тревогу из-за загадочного похолодания в океане.
Пять сигналов судьбы, которые нельзя игнорировать.
В ночь с 6 на 7 июля наступает самая мистическая ночь года — Ивана Купала.
Секрет густого бульона: как сварить идеальный рассольник и одна ошибка, которая все испортит.
Что происходит с визовыми центрами Словакии в России.
Автоматически вместе с пенсией: ПФУ рассказал, кто получит разовую помощь уже в этом месяце.
Платить придется больше: НКРЕКП и Нафтогаз меняют правила, что изменится в августовских квитанциях.
Добавьте щепотку в утренний кофе — и он станет эликсиром молодости: советы врачей.
Что нужно знать родителям русскоязычных детей в Германии.
