19 января 2006 / Новости Региона
Сотрудники управления налоговой милиции ГНА в Донецкой области совместно с областной прокуратурой прекратили деятельность крупного конвертационного центра, работники которого на протяжении двух лет проводили бестоварные операции и занимались переведением безналичных денежных средств в денежную наличность. Об этом сообщает пресс-служба ГНА в Донецкой области.
Преступную группу возглавляли двое жителей Донецка - 40-летний мужчина и женщина, ранее уже судимая за совершение экономических преступлений.
Услуги по отмыванию средств, полученных преступным путем, и переведению безналичных средств в денежную наличность предоставлялись как руководителям предприятий Донецкой области, так и других областей Украины.
Деятельность центра была тщательно законспирирована: по четко установленным графикам и маршрутам происходило передвижение курьеров, которые получали денежную наличность в банковских учреждениях и перевозили ее в офисы. На входе в главный офис действовала система видеонаблюдения, пропуск в помещение осуществлялся только после идентификации посетителей.
В ходе проведения обысков двух офисов “конвертаторов”, расположенных в центральных районах Донецка, изъято 655 тыс. гривень денежной наличности, 45 печатей и 8 штампов фиктивных фирм, 9 системных блоков компьютеров, которые содержали информацию об аккумуляции и переводах денежных потоков. Наложен арест на расчетные счета фиктивных фирм, которые входили в сложное звено по конвертации денежных средств - на общую сумму более, чем 1,3 млн. гривень.
Установлено, что за два года противоправной деятельности “конвертаторами” было переведено в денежную наличность более 300 млн. гривень. В отношении участников преступной группировки возбуждены уголовные дела.
Новости
Базовая соцпомощь через Дію: как объединить четыре выплаты в одну и не потерять право на...
Немка поделилась неожиданным бытовым лайфхаком, который реально экономит бюджет.
Золотой дождь: знаки зодиака которые окажутся в эпицентре финансовой удачи с 21 по 27 сентября 2026.
Что нужно обязательно приложить к заявлению иначе откажут в паспорте.
Валютные переводы из Европы в Украину: новые правила НБУ, о которых нужно знать каждому.
Холодный фронт накроет Украину: в Киеве похолодает.
Сняли с учета, но вызов все равно придет: юристы раскрыли главный нюанс осенних правил.
В Дрездене говорили о трагедии советских немцев.
Затем в дело вступают вилы.
Жители решили провести референдум по отделению.