19 января 2006 / Новости Региона
Сотрудники управления налоговой милиции ГНА в Донецкой области совместно с областной прокуратурой прекратили деятельность крупного конвертационного центра, работники которого на протяжении двух лет проводили бестоварные операции и занимались переведением безналичных денежных средств в денежную наличность. Об этом сообщает пресс-служба ГНА в Донецкой области.
Преступную группу возглавляли двое жителей Донецка - 40-летний мужчина и женщина, ранее уже судимая за совершение экономических преступлений.
Услуги по отмыванию средств, полученных преступным путем, и переведению безналичных средств в денежную наличность предоставлялись как руководителям предприятий Донецкой области, так и других областей Украины.
Деятельность центра была тщательно законспирирована: по четко установленным графикам и маршрутам происходило передвижение курьеров, которые получали денежную наличность в банковских учреждениях и перевозили ее в офисы. На входе в главный офис действовала система видеонаблюдения, пропуск в помещение осуществлялся только после идентификации посетителей.
В ходе проведения обысков двух офисов “конвертаторов”, расположенных в центральных районах Донецка, изъято 655 тыс. гривень денежной наличности, 45 печатей и 8 штампов фиктивных фирм, 9 системных блоков компьютеров, которые содержали информацию об аккумуляции и переводах денежных потоков. Наложен арест на расчетные счета фиктивных фирм, которые входили в сложное звено по конвертации денежных средств - на общую сумму более, чем 1,3 млн. гривень.
Установлено, что за два года противоправной деятельности “конвертаторами” было переведено в денежную наличность более 300 млн. гривень. В отношении участников преступной группировки возбуждены уголовные дела.
Новости
Даже самая дорогая туалетная бумага опаснее, чем вы думали.
Снова пришло зимнее время, которое должны были отменить навсегда.
Чьи доходы взлетят до небес во время 30-дневного транзита Солнца.
Это день, когда нечистая сила выходит на охоту.
Самый популярный в мире мессенджер продолжает удивлять.
А Петров пост будет на треть короче.
Забудьте о трескучих морозах. Главная угроза грядущих месяцев — в другом.
Памятка для получающих пенсию через Ощадбанк.
