25 января 2006 / Происшествия
Налоговики Луганской области пресекли деятельность конвертационного центра.
В Главном управлении налоговой милиции Государственной налоговой администрации Украины, организовал деятельность конвертационного центра 46-летний житель Свердловска. К незаконной деятельности махинатор привлек бухгалтера государственного предприятия и местного коммерсанта, который выполнял функции диспетчера и изготовлял фальсифицированные документы.
Для легализации средств махинаторы создали разветвленную сеть фиктивных фирм, через счета которых конвертировались немалые суммы. Их услугами пользовались предприятия и организации разных форм собственности, желавшие скрыть прибыли от налогообложения. Деньги от них попадали на счета транзитных и фиктивных структур, а впоследствии снимались в виде наличных средств и возвращались за исключением определенных процентов. Таким образом, теневики успели провести через счета нелегального синдиката свыше 6 млн. грн.
Во время обыска в помещении конвертационного центра налоговики изъяли печати и бланки фиктивных предприятий, несколько клише с подписями, компьютерную и оргтехнику, свидетельствующих о незаконной деятельности.
Возбуждено уголовное дело, предпринимаются меры по возмещению нанесенного государству ущерба.
Новости
Более миллиона украинских граждан получили инструкции от Министерства внутренних дел Германии.
Страны ЕС рассматривают возможность продление статуса временной защиты для украинцев еще на год.
Из-за наличия наследства на имущество, в Германии женщине отменили выплаты Burgergeld.
Пенсионный фонд останавливает выплаты переселенцам, но суды всё чаще признают такие решения незаконными и возвращают...
Две простые бюрократические процедуры, которые заметно улучшат вашу жизнь в Германии.
Часть изменений уже вступили в силу. Надбавок больше не будет.
Финансовые проблемы становятся все более распространенными среди украинских граждан в Германии.
Статистика по трудоустройство украинских беженцев в Германии.
Количество мужчин 18-63 лет прибывших в Германию из Украины вдвое больше, чем женщин.
