25 января 2006 / Происшествия
Налоговики Луганской области пресекли деятельность конвертационного центра.
В Главном управлении налоговой милиции Государственной налоговой администрации Украины, организовал деятельность конвертационного центра 46-летний житель Свердловска. К незаконной деятельности махинатор привлек бухгалтера государственного предприятия и местного коммерсанта, который выполнял функции диспетчера и изготовлял фальсифицированные документы.
Для легализации средств махинаторы создали разветвленную сеть фиктивных фирм, через счета которых конвертировались немалые суммы. Их услугами пользовались предприятия и организации разных форм собственности, желавшие скрыть прибыли от налогообложения. Деньги от них попадали на счета транзитных и фиктивных структур, а впоследствии снимались в виде наличных средств и возвращались за исключением определенных процентов. Таким образом, теневики успели провести через счета нелегального синдиката свыше 6 млн. грн.
Во время обыска в помещении конвертационного центра налоговики изъяли печати и бланки фиктивных предприятий, несколько клише с подписями, компьютерную и оргтехнику, свидетельствующих о незаконной деятельности.
Возбуждено уголовное дело, предпринимаются меры по возмещению нанесенного государству ущерба.
Новости
Хочется чего-то вкусного, необычного, а кошелек намекает: «Потерпи до зарплаты».
Женщина по ошибке оставила свою 20-месячную дочь в запертом автомобиле на весь день.
В крупнейшем центре беженцев прошёл масштабный рейд против мошенников с пособиями.
Снять себе квартиру 20-летним просто так нельзя.
Забудьте про гороскопы: в этот день нужно сделать только две вещи — и год сложится.
Три вопроса, которые изменят правила для очень многих граждан Украины.
Готовится масштабный пересмотр программы жилищных субсидий Wohngeld.
День противоречий: Луна в Весах требует компромиссов и проверки фактов.
Солнце входит в Рак: гороскоп на день, когда решается судьба ближайших месяцев.
Kindergeld за границей: сколько платят, кому положено и какие документы потребуются в 2026 году.