25 января 2006 / Происшествия
Налоговики Луганской области пресекли деятельность конвертационного центра.
В Главном управлении налоговой милиции Государственной налоговой администрации Украины, организовал деятельность конвертационного центра 46-летний житель Свердловска. К незаконной деятельности махинатор привлек бухгалтера государственного предприятия и местного коммерсанта, который выполнял функции диспетчера и изготовлял фальсифицированные документы.
Для легализации средств махинаторы создали разветвленную сеть фиктивных фирм, через счета которых конвертировались немалые суммы. Их услугами пользовались предприятия и организации разных форм собственности, желавшие скрыть прибыли от налогообложения. Деньги от них попадали на счета транзитных и фиктивных структур, а впоследствии снимались в виде наличных средств и возвращались за исключением определенных процентов. Таким образом, теневики успели провести через счета нелегального синдиката свыше 6 млн. грн.
Во время обыска в помещении конвертационного центра налоговики изъяли печати и бланки фиктивных предприятий, несколько клише с подписями, компьютерную и оргтехнику, свидетельствующих о незаконной деятельности.
Возбуждено уголовное дело, предпринимаются меры по возмещению нанесенного государству ущерба.
Новости
Сегодня Покрова Пресвятой Богородицы, что можно делать, а что запрещено.
Клиенты ПриватБанка из-за новой функции снятия наличных могут потерять деньги.
Даже самая дорогая туалетная бумага опаснее, чем вы думали.
Десятилетний прорыв: отмечайте всё что тянет назад.
740 гривен за год — и всё: как мартовская индексация превратилась в фикцию.
Снова пришло зимнее время, которое должны были отменить навсегда.
Чьи доходы взлетят до небес во время 30-дневного транзита Солнца.
Это день, когда нечистая сила выходит на охоту.
Украинские поезда имеют свою специфику, её надо понимать.
