06 сентября 2006 / Происшествия
Работники УБОП Донецкой области прекратили незаконную деятельность организованной преступной группы в составе 12 человек. Члены ОПГ на протяжении 1,5 года зарегистрировали в Донецке десяток фирм, которые использовали для оказания услуг по «отмыванию денег».
«Черные махинации» оказались весьма прибыльным дельцем. Как сообщил начальник УБОП ГУМВД Украины в Донецкой области Сергей Степанов, после каждой противозаконной сделки злоумышленники получали 3-4% от перечисленных сумм. Только за шесть месяцев текущего года теневой оборот денежных средств по счетам фиктивных предприятий превысил 100 миллионов гривен. Оседавшие в карманах финансы дельцы вкладывали в легальный бизнес, тратили на автомобили и недвижимость.
Вскоре сытая, разгульная жизнь прекратилась. В результате проведенной операции милиционеры задержали одного из махинаторов, когда тот перевозил в укромное место более полумиллиона гривен наличными, документы прикрытия и печати. После этого по офисам подпольных фирмачей прокатилась волна мероприятий по обыску, в результате которых оперативники изъяли документы, являющиеся вещественными доказательствами преступной деятельности группы.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 – «фиктивное предпринимательство» и ч. 1 ст. 209 УК Украины – «легализация денежных средств, полученных преступным путем». На личное имущество и банковские счета фигурантов наложены аресты на сумму, превышающую 1 миллион гривен. Ведется следствие.
По материалам ЦСО ГУМВД Украины в Донецкой области
Новости
Она известна миллионам телезрителей советского Центрального телевидения.
Государство поможет с отоплением: названы 9 категорий украинцев, которые получат более 19 тысяч гривен.
CRS, Steuer-ID и Jobcenter: что грозит украинцам в Германии, если не сообщить о счете на...
Что на самом деле заложено в бюджет Украины на 2027 год.
Способ настолько простой и быстрый, что станет главным утренним лайфхаком.
Словакия готовит законопроект, который изменит правила игры для владельцев авто из третьих стран.
Употребление алкоголя только по выходным не делает его менее вредным для здоровья.
Секрет ухоженных полов как в аптеке. Полы не мою неделями: все поверхности сверкают, словно зеркала.
Советы на 100% проверенные не только дотошными редакторами и бдительными цензорами, но и временем.
Не стоит рисковать и тем, кто планирует поездки за границу.