06 сентября 2006 / Происшествия
Работники УБОП Донецкой области прекратили незаконную деятельность организованной преступной группы в составе 12 человек. Члены ОПГ на протяжении 1,5 года зарегистрировали в Донецке десяток фирм, которые использовали для оказания услуг по «отмыванию денег».
«Черные махинации» оказались весьма прибыльным дельцем. Как сообщил начальник УБОП ГУМВД Украины в Донецкой области Сергей Степанов, после каждой противозаконной сделки злоумышленники получали 3-4% от перечисленных сумм. Только за шесть месяцев текущего года теневой оборот денежных средств по счетам фиктивных предприятий превысил 100 миллионов гривен. Оседавшие в карманах финансы дельцы вкладывали в легальный бизнес, тратили на автомобили и недвижимость.
Вскоре сытая, разгульная жизнь прекратилась. В результате проведенной операции милиционеры задержали одного из махинаторов, когда тот перевозил в укромное место более полумиллиона гривен наличными, документы прикрытия и печати. После этого по офисам подпольных фирмачей прокатилась волна мероприятий по обыску, в результате которых оперативники изъяли документы, являющиеся вещественными доказательствами преступной деятельности группы.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 – «фиктивное предпринимательство» и ч. 1 ст. 209 УК Украины – «легализация денежных средств, полученных преступным путем». На личное имущество и банковские счета фигурантов наложены аресты на сумму, превышающую 1 миллион гривен. Ведется следствие.
По материалам ЦСО ГУМВД Украины в Донецкой области
Новости
Сегодня Покрова Пресвятой Богородицы, что можно делать, а что запрещено.
Что реально грозит за вскрытый товар до оплаты.
Клиенты ПриватБанка из-за новой функции снятия наличных могут потерять деньги.
Даже самая дорогая туалетная бумага опаснее, чем вы думали.
По словам президента США, энергетическое перемирие заключили РФ и Украина.
Десятилетний прорыв: отмечайте всё что тянет назад.
740 гривен за год — и всё: как мартовская индексация превратилась в фикцию.
Снова пришло зимнее время, которое должны были отменить навсегда.
Чьи доходы взлетят до небес во время 30-дневного транзита Солнца.
