14 сентября 2006 / Происшествия
Прокуратура Донецкой области возбудила уголовное дело в отношении организаторов конвертационных центров на территории Донецкой области.
Как передает собственный корреспондент Cxid.info в Донецкой области, организация состояла 35 членов и состояла из 4 преступных группировок. Оборот денежных средств этой организации только в этом году составил 1,5 миллиарда гривен. Преступники действовали на протяжении 2004-2006 годов, хотя отдельные члены ее занимались отмыванием денег с 1998 года. Начиная с 2005 года ликвидировано 2 конвертационных центра, в отношении 6 членов организованной преступной группы возбуждены уголовные дела и направлены в суд.
Установлено, что указанные особы создали более 50 фиктивных предприятий, кроме того в дилерскую сеть" входило более 1900 реально существующих предприятий, которые занимались проведением безтоварных операций и оформления реально существующим предприятиям налогового кредита, для уклонения от уплаты налогов.
По предварительным данным в следствие деятельности данной организации государственный бюджет не дополучил 15 миллионов
гривен.
Новости
Сегодня Покрова Пресвятой Богородицы, что можно делать, а что запрещено.
Что реально грозит за вскрытый товар до оплаты.
Клиенты ПриватБанка из-за новой функции снятия наличных могут потерять деньги.
Даже самая дорогая туалетная бумага опаснее, чем вы думали.
По словам президента США, энергетическое перемирие заключили РФ и Украина.
Десятилетний прорыв: отмечайте всё что тянет назад.
740 гривен за год — и всё: как мартовская индексация превратилась в фикцию.
Снова пришло зимнее время, которое должны были отменить навсегда.
Чьи доходы взлетят до небес во время 30-дневного транзита Солнца.
