14 сентября 2006 / Происшествия
Прокуратура Донецкой области возбудила уголовное дело в отношении организаторов конвертационных центров на территории Донецкой области.
Как передает собственный корреспондент Cxid.info в Донецкой области, организация состояла 35 членов и состояла из 4 преступных группировок. Оборот денежных средств этой организации только в этом году составил 1,5 миллиарда гривен. Преступники действовали на протяжении 2004-2006 годов, хотя отдельные члены ее занимались отмыванием денег с 1998 года. Начиная с 2005 года ликвидировано 2 конвертационных центра, в отношении 6 членов организованной преступной группы возбуждены уголовные дела и направлены в суд.
Установлено, что указанные особы создали более 50 фиктивных предприятий, кроме того в дилерскую сеть" входило более 1900 реально существующих предприятий, которые занимались проведением безтоварных операций и оформления реально существующим предприятиям налогового кредита, для уклонения от уплаты налогов.
По предварительным данным в следствие деятельности данной организации государственный бюджет не дополучил 15 миллионов
гривен.
Новости
Она известна миллионам телезрителей советского Центрального телевидения.
Государство поможет с отоплением: названы 9 категорий украинцев, которые получат более 19 тысяч гривен.
CRS, Steuer-ID и Jobcenter: что грозит украинцам в Германии, если не сообщить о счете на...
Что на самом деле заложено в бюджет Украины на 2027 год.
Способ настолько простой и быстрый, что станет главным утренним лайфхаком.
Словакия готовит законопроект, который изменит правила игры для владельцев авто из третьих стран.
Употребление алкоголя только по выходным не делает его менее вредным для здоровья.
Секрет ухоженных полов как в аптеке. Полы не мою неделями: все поверхности сверкают, словно зеркала.
Советы на 100% проверенные не только дотошными редакторами и бдительными цензорами, но и временем.
Не стоит рисковать и тем, кто планирует поездки за границу.