05 марта 2007 / Происшествия
Сотрудниками УБОП ГУМВД Украины в Донецкой области пресечена деятельность организованной преступной группы, состоявшей из 5 человек, члены которой на протяжении года с целью легализации денежных средств создали в г. Донецке конвертационный центр. Организатором данной организованной преступной группы являлся 36-летний дончанин
Как сообщили информагентству Cxid.info в пресс-службе УБОП ГУМВД Украины в Донецкой области, в целях конспирации указанный конвертационный центр имел несколько офисов в центральных районах города. У каждого участника группы были четко определенные обязанности. Деятельность данной ОПГ заключалась в том, что, создав на подставных лиц ряд предприятий, фигуранты проводили фиктивные бестоварные операции с целью получения незаконной прибыли. В результате в течение года оборот денежных средств составил около 160 млн. гривен.
В ходе проведенных 35 обысков у злоумышленников изъята финансово-хозяйственная документация, поддельные печати, денежные средства. Наложен арест на имущество общей суммой более 500 тысяч гривен.
В отношении указанных лиц прокуратурой Донецкой области возбуждено уголовное дело по признакам ст. 205 ч. 2 УК Украины. Организатор данной ОПГ задержан в порядке ст. 115 УПК Украины, остальные фигуранты находятся под подпиской о невыезде. В настоящее время ведется следствие.
Новости
Она известна миллионам телезрителей советского Центрального телевидения.
Государство поможет с отоплением: названы 9 категорий украинцев, которые получат более 19 тысяч гривен.
Словакия готовит законопроект, который изменит правила игры для владельцев авто из третьих стран.
Секрет ухоженных полов как в аптеке. Полы не мою неделями: все поверхности сверкают, словно зеркала.
Не стоит рисковать и тем, кто планирует поездки за границу.
Большевики посчитали, что в русском алфавите много ненужных букв.
Доллар официально удерживает стоимость, а евро подешевел на 12 коп.
Специальные дезодоранты стоят недёшево и бывают не всегда под рукой. Но на кухне у большинства...
Задача не в том, чтобы чаще мыть пол, а в том, чтобы остановить воду и...
Рассказы из жизни.