05 марта 2007 / Происшествия
Сотрудниками УБОП ГУМВД Украины в Донецкой области пресечена деятельность организованной преступной группы, состоявшей из 5 человек, члены которой на протяжении года с целью легализации денежных средств создали в г. Донецке конвертационный центр. Организатором данной организованной преступной группы являлся 36-летний дончанин
Как сообщили информагентству Cxid.info в пресс-службе УБОП ГУМВД Украины в Донецкой области, в целях конспирации указанный конвертационный центр имел несколько офисов в центральных районах города. У каждого участника группы были четко определенные обязанности. Деятельность данной ОПГ заключалась в том, что, создав на подставных лиц ряд предприятий, фигуранты проводили фиктивные бестоварные операции с целью получения незаконной прибыли. В результате в течение года оборот денежных средств составил около 160 млн. гривен.
В ходе проведенных 35 обысков у злоумышленников изъята финансово-хозяйственная документация, поддельные печати, денежные средства. Наложен арест на имущество общей суммой более 500 тысяч гривен.
В отношении указанных лиц прокуратурой Донецкой области возбуждено уголовное дело по признакам ст. 205 ч. 2 УК Украины. Организатор данной ОПГ задержан в порядке ст. 115 УПК Украины, остальные фигуранты находятся под подпиской о невыезде. В настоящее время ведется следствие.
Новости
Сегодня Покрова Пресвятой Богородицы, что можно делать, а что запрещено.
Что реально грозит за вскрытый товар до оплаты.
Клиенты ПриватБанка из-за новой функции снятия наличных могут потерять деньги.
Эксперт раскрыл главную уязвимость банковских карт.
Даже самая дорогая туалетная бумага опаснее, чем вы думали.
Гетманцев назвал главный миф о Пенсионном фонде.
Условия озвучены Дмитриевым на секретной встреча в США.
По словам президента США, энергетическое перемирие заключили РФ и Украина.
Долгожители игнорируют модные тренды и выбирают эти три простых напитка.
Десятилетний прорыв: отмечайте всё что тянет назад.