28 марта 2007 / Происшествия
Сотрудниками налоговой милиции прекращена деятельность «конвертационного» центра, оборот которого составил свыше 19 млн.грн.
«Конвертаторы» незаконно переводили безналичные средства в денежную наличность по следующей схеме. Легальные предприятия перечисляли деньги за якобы приобретенные товары, работы и услуги на счета «транзитных» фирм, после чего они переводились на счета других предприятий, с которых снималась наличность и за исключением процентов передавалась клиентам - должностным лицам легальных предприятий вместе с фальсифицированными документами на товары (работы, услуги). Фактически операции по приобретению товаров, а также их дальнейшая реализация легальным предприятиям не осуществлялись.
В результате проведения мероприятий по прекращению деятельности «конвертационного» центра наложен арест на 32 банковских счета 14 субъектов хозяйствования. Все они входили в состав группировки. Изъяты первичные бухгалтерские и налоговые документы, бланки с печатями, черновые записи. Все они свидетельствует о противоправной деятельности. В связи с тем, что один из участников этого центра препятствовал установлению истины в уголовном деле, Ленинским районным судом г. Луганска к нему применена предупредительная мера в виде содержания под стражей. Следствие продолжается
Новости
30 июня перевернет жизнь: кому достанется главный астрологический подарок десятилетия.
Хочется чего-то вкусного, необычного, а кошелек намекает: «Потерпи до зарплаты».
Женщина по ошибке оставила свою 20-месячную дочь в запертом автомобиле на весь день.
В крупнейшем центре беженцев прошёл масштабный рейд против мошенников с пособиями.
Снять себе квартиру 20-летним просто так нельзя.
Забудьте про гороскопы: в этот день нужно сделать только две вещи — и год сложится.
Готовится масштабный пересмотр программы жилищных субсидий Wohngeld.
Три вопроса, которые изменят правила для очень многих граждан Украины.
День противоречий: Луна в Весах требует компромиссов и проверки фактов.
Солнце входит в Рак: гороскоп на день, когда решается судьба ближайших месяцев.