В Алчевске прекращена деятельность «конвертационного» центра

28 марта 2007 / Происшествия

Сотрудниками налоговой милиции прекращена деятельность «конвертационного» центра, оборот которого составил свыше 19 млн.грн.
«Конвертаторы» незаконно переводили безналичные средства в денежную наличность по следующей схеме. Легальные предприятия перечисляли деньги за якобы приобретенные товары, работы и услуги на счета «транзитных» фирм, после чего они переводились на счета других предприятий, с которых снималась наличность и за исключением процентов передавалась клиентам - должностным лицам легальных предприятий вместе с фальсифицированными документами на товары (работы, услуги). Фактически операции по приобретению товаров, а также их дальнейшая реализация легальным предприятиям не осуществлялись.
В результате проведения мероприятий по прекращению деятельности «конвертационного» центра наложен арест на 32 банковских счета 14 субъектов хозяйствования. Все они входили в состав группировки. Изъяты первичные бухгалтерские и налоговые документы, бланки с печатями, черновые записи. Все они свидетельствует о противоправной деятельности. В связи с тем, что один из участников этого центра препятствовал установлению истины в уголовном деле, Ленинским районным судом г. Луганска к нему применена предупредительная мера в виде содержания под стражей. Следствие продолжается

Новости

Почему с годами от людей нужно держаться подальше: запомните эти простые и мудрые слова Юрия Левитанского

С возрастом мы учимся выбирать. Не по количеству, а по качеству.

Цена не будет меняться два года и номер телефона останется тот же. Народ активно переходит к новому мобильному оператору

lifecell запускает акцию «сТОП-цена на 2 года» для абонентов, переходящих по MNP #198634.

Чехия вам не друг. Новый глава чешского правительства сделал резкое заявление

Чехия не будет помогать с финансированием Украины, заявил премьер-министр, который вступит в должность в понедельник.

60% чехов хотят чтобы украинские беженцы вернулись домой, но только при одном условии

Больше половины граждан Чехии хотят возвращения беженцев в Украину. Данные социсследования.

Деньги поступят на карточку и в январе, и в феврале: кому насчитают 2 тысячи, а кому 4 тысячи гривен

Гражданам Украины в 2026 году продолжат выплачивать доплаты.

С сегодняшнего дня на «Тысячу Зеленского» можно купить продукты питания. Список супермаркетов где это можно сделать

С 11 декабря граждане Украины могут потратить тысячу гривен «Зимней поддержки» на продукты питания.

Индексация пенсий в 2026 году: насколько реально могут возрасти выплаты. Как посчитать

Ситуация с размерами пенсий в Украине только усугубляется.

«Вставайте и идите на работу». В Германии госслужащие будят по утрам получателей Burgergeld и даже сопровождают к рабочему месту

Уклонистов в Германии, которые получают пособия по безработице, будят по утрам и отправляют на работу,...

$50 тыс. за 15 м? — и всё наличными: Гетманцев раскрыл схему в Одессе на рынке «7-й километр»

Нардеп обратился в Генпрокуратуру из-за незаконного демонтажа торговых мест простых предпринимателей.

Мошенники сами звонят в банк, чтобы заблокировать вашу карту: такой финт может сработать, а вы поверить

Что делать, если вам звонят из банка? Чек-лист для всех, особенно для пожилых.