28 марта 2007 / Происшествия
Сотрудниками налоговой милиции прекращена деятельность «конвертационного» центра, оборот которого составил свыше 19 млн.грн.
«Конвертаторы» незаконно переводили безналичные средства в денежную наличность по следующей схеме. Легальные предприятия перечисляли деньги за якобы приобретенные товары, работы и услуги на счета «транзитных» фирм, после чего они переводились на счета других предприятий, с которых снималась наличность и за исключением процентов передавалась клиентам - должностным лицам легальных предприятий вместе с фальсифицированными документами на товары (работы, услуги). Фактически операции по приобретению товаров, а также их дальнейшая реализация легальным предприятиям не осуществлялись.
В результате проведения мероприятий по прекращению деятельности «конвертационного» центра наложен арест на 32 банковских счета 14 субъектов хозяйствования. Все они входили в состав группировки. Изъяты первичные бухгалтерские и налоговые документы, бланки с печатями, черновые записи. Все они свидетельствует о противоправной деятельности. В связи с тем, что один из участников этого центра препятствовал установлению истины в уголовном деле, Ленинским районным судом г. Луганска к нему применена предупредительная мера в виде содержания под стражей. Следствие продолжается
Новости
Переводы с карты на карту будут считать нелегальным доходом: Теперь проверяют всех.
Гастроэнтеролог рассказал, кому это реально вредит.
Как скажется реформа на жизни жителей страны: Работать придется больше за те же деньги.
Пенсионеры освобождены от оплаты налога, однако ПФУ и налоговая не смогли договориться. Каждый пенсионер должен...
2026 будет годом переворотов — заявила астролог Глоба в своем последнем предсказании. Когда же станут заметны положительные...
Что стоит за немецким способом мытья посуды.
На 76 году жизни скончался Владимир Молчанов — ведущий «До и после полуночи».
Все женщины Украины могут выезжать за границу: Кабмин снял последние ограничения в мае 2026.
Действующие штрафы увеличат в 10 раз.
С 16 мая удача меняет маршрут: 5 знаков, которым звёзды откроют новые двери.