28 марта 2007 / Происшествия
Сотрудниками налоговой милиции прекращена деятельность «конвертационного» центра, оборот которого составил свыше 19 млн.грн.
«Конвертаторы» незаконно переводили безналичные средства в денежную наличность по следующей схеме. Легальные предприятия перечисляли деньги за якобы приобретенные товары, работы и услуги на счета «транзитных» фирм, после чего они переводились на счета других предприятий, с которых снималась наличность и за исключением процентов передавалась клиентам - должностным лицам легальных предприятий вместе с фальсифицированными документами на товары (работы, услуги). Фактически операции по приобретению товаров, а также их дальнейшая реализация легальным предприятиям не осуществлялись.
В результате проведения мероприятий по прекращению деятельности «конвертационного» центра наложен арест на 32 банковских счета 14 субъектов хозяйствования. Все они входили в состав группировки. Изъяты первичные бухгалтерские и налоговые документы, бланки с печатями, черновые записи. Все они свидетельствует о противоправной деятельности. В связи с тем, что один из участников этого центра препятствовал установлению истины в уголовном деле, Ленинским районным судом г. Луганска к нему применена предупредительная мера в виде содержания под стражей. Следствие продолжается
Новости
Она известна миллионам телезрителей советского Центрального телевидения.
Государство поможет с отоплением: названы 9 категорий украинцев, которые получат более 19 тысяч гривен.
Словакия готовит законопроект, который изменит правила игры для владельцев авто из третьих стран.
Секрет ухоженных полов как в аптеке. Полы не мою неделями: все поверхности сверкают, словно зеркала.
Не стоит рисковать и тем, кто планирует поездки за границу.
Большевики посчитали, что в русском алфавите много ненужных букв.
Доллар официально удерживает стоимость, а евро подешевел на 12 коп.
Специальные дезодоранты стоят недёшево и бывают не всегда под рукой. Но на кухне у большинства...
Задача не в том, чтобы чаще мыть пол, а в том, чтобы остановить воду и...
Рассказы из жизни.