30 августа 2007 / Происшествия
Силами налоговой милиции пресечена деятельность "конвертационного" центра, созданного частным предпринимателем из Алчевска и жительницей Перевальска. Об этом информагентству Cxid.info сообщили в пресс-службе Управления налоговой милиции ГНА в Луганской области.
В ходе расследования было установлено, что легальные предприятия перечисляли денежные средства за якобы приобретенные товары на счета частного предпринимателя и еще двух фирм. После этого наличные снимались со счетов и за исключением процентов передавались клиентам – должностным лицам легальных предприятий вместе с фальсифицированными документами на товары.
Фактически операции по приобретению товаров (контрабандные горюче-смазочные материалы, приобретенные за наличный расчет в приграничных районах Луганской области) документально оформлялись от "фиктивных" предприятий. Оборот средств по счетам частного предпринимателя с начала года составил 2,7 млн. грн.
В результате проведения мероприятий по пресечению деятельности „конвертационного” центра, а также с целью обеспечения возмещения причиненного государству ущерба, наложены аресты на 8 банковских счетов подконтрольных «центру» коммерческих структур. Проведены обыски по адресам расположения офиса и местами проживания „конвертаторов”, где изъяты печати "фиктивных" предприятий, чистые листы и бланки бухгалтерских документов с оттисками печатей, бухгалтерские документы, свидетельствующие о противоправной деятельности указанных лиц. Ведется следствие.
Новости
Экс-депутат Херсонского горсовета Юрий Погребной про Олешковцев, выбравших эвакуироваться в Украину.
Нажал «Вставьте карту» — перевёл деньги аферистам.
2,2 миллиона украинцев уже подали заявку на деньги: успеете ли вы получить выплату до конца года.
Неожиданный взгляд на перемены, которые произошли с людьми после СССР.
На Востоке 5-7 смертей на одного рожденного: почему демографический центр Украины сместился на Запад навсегда.
Чрезмерное употребление алкоголя в любом порядке вредит вашему здоровью.
Каждый предприниматель сможет спасти 20% сотрудников от мобилизации: но есть условие, которое возмутит малый бизнес.
Отселение украинцев из квартир: «слуга народа» рассказала, кто будет принимать решение о сносе домов.
Дешево купить, дорого владеть: почему генератор за 50 грн в час проигрывает батарее за 3...
Велесова ночь — славянский аналог Хэллоуина — по традиции считается временем, когда старый цикл завершается, а новый...