21 мая 2003 / Происшествия
Спецподразделение по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Управления Службы безопасности Украины в Луганской области выявило подпольный конвертационный центр, который использовался для незаконного перевода денежных средств в теневой сектор экономики. Об этом cxid.info сообщила пресс-секретарь Управления СБУ в Луганской области Юлия Еременко. «Законность деятельности фирмы, которая попала в поле зрения сотрудников спецслужбы, с самого начала вызвала у них серьезные сомнения», - сказала она. На счет фирмы в одном из коммерческих банков Луганска ежедневно поступали крупные суммы денег, причем ей оплачивали ремонт зданий, поставки продуктов питания, угля, электроламп, организацию новогодних торжеств и так далее. За несколько месяцев через счета фирмы прошло порядка 30 миллионов гривен, в том числе и бюджетных средств. «Ежедневно в банк приходил некто, снимал со счета наличность и уносил ее в дипломате», - сказала Еременко. Сотрудники УСБУ установили, что учредителем фирмы числился скромный реализатор, директором – безработная женщина-алкоголичка, а лицо, которое якобы получало по доверенности наличные деньги в банке, в действительности уже несколько лет отбывает срок в местах лишения свободы. В соответствии с Законом сотрудники финансовых учреждений обязаны информировать спецподразделения СБУ или МВД о сомнительных денежных операциях, осуществляемых через счета в их банках, а личность человека, получающего деньги по доверенности, должна быть документально идентифицирована. Но у банковских служащих работа фирмы почему-то не вызвала сомнений. По мнению оперативников, секрет этой наивности кроется в том, что на операциях по конвертации денежных средств, которые проводила фиктивная фирма, банк, не особо напрягаясь, заработал минимум 140 тысяч гривен. Расследование по этому делу продолжается.
Новости
Это была проверка, но не на смелость.
Забудьте о трескучих морозах. Главная угроза грядущих месяцев — в другом.
Нажал «Вставьте карту» — перевёл деньги аферистам.
Зачем кипятить туалетную бумагу и что из неё можно сделать.
Он творит чудеса — меняет всё вокруг за 10 минут!.
WhatsApp и Telegram ужесточают правила: кто рискует потерять связь.
Денежные переводы от родственников: когда украинцам необходимо платить налоги — разъяснение ГНСУ.
Вселенная уже в ноябре положит деньги на счёт.
Неожиданный взгляд на перемены, которые произошли с людьми после СССР.
Карпов день 2026: опасно хвалиться, давать в долг и выходить из бани лицом вперёд.