22 октября 2007 / Происшествия
Управление по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Государственной налоговой администрацией в Донецкой области сообщает, что с начала года по материалам проверок возбуждено 20 уголовных дел. Об этом сообщает сайт Новости dn. ua. со ссылкой на пресс-службу ГНА в Донецкой области.
Уголовные дела возбуждены по ст.209 КК Украине, сумма легализации по которым составила почти 35 млн. грн., из них: 1 уголовное дело на сумму свыше 10 млн. грн.; 3 уголовных дела с суммами легализации свыше 4 млн. грн. каждая, из них по 2-м возмещено 100% убытков (8,4 млн. грн.); 15 уголовных дел возбуждено по результатам прекращения деятельности организованных преступных групп и “конвертационных центров”; по 6 уголовным делам изъяты средства, товарно-материальные ценности и наложен арест на сумму 41,8 млн. грн.
Прекращена деятельность 7 конвертационных центров. Заблокированы средства на сумму 750 тыс. грн. Изъято наличности на сумму 2,5 млн. грн., 131 тыс. долларов США, 10 тыс. евро.
7 лиц, причастных к деятельности “конвертационных центров”, арестованы по ст.155 КПК Украины, 12 лиц - по ст.115 КПК Украины.
Обнаружены 42 фиктивных субъекта хозяйственной деятельности, у 18 из них учредительные документы признаны недействительными.
В суд направлено 26 уголовных дел, возбужденных по ст.209 КК Украины, а также 2 - по ст.28 КК Украины «Совершение преступления группой лиц по предварительному заговору, организованной группой или преступной организацией”, 1- по ст.255 КК Украине «Создание преступной организации”.
Новости
Убийцей может стать твоё окно: как плёнка спасает жизни.
Сегодня Покрова Пресвятой Богородицы, что можно делать, а что запрещено.
Что реально грозит за вскрытый товар до оплаты.
Всемирный банк ответил цифрами: кто врёт и что будет с Украиной.
Задействованы войска из Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.
Эксперт раскрыл главную уязвимость банковских карт.
Клиенты ПриватБанка из-за новой функции снятия наличных могут потерять деньги.
Гетманцев назвал главный миф о Пенсионном фонде.
Условия озвучены Дмитриевым на секретной встреча в США.
Долгожители игнорируют модные тренды и выбирают эти три простых напитка.