14 ноября 2007 / Происшествия
Главная задача управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем ГНА в Луганской области – противодействие легализации преступных доходов. Об этом говорит начальник управления Ярослав Стратович. По его словам, только в этом году в регионе возбуждено 11 уголовных дел, по одному из которых сумма легализованного дохода превысила 5 миллионов гривен. Общая сумма легализованного дохода по уголовным делам составила 17 миллионов 705 тысяч гривен.
«Не остаются без внимания и налоговые преступления, – отметил Ярослав Стратович. – В нашем поле зрения те субъекты предпринимательской деятельности, которые имеют многомиллионные обороты при минимальной налоговой нагрузке и осуществляют сомнительные финансовые операции». Так, по результатам работы 10-ти месяцев текущего года возбуждено 12 уголовных дел. Сумма сокрытого дохода превысила 440 тысяч гривень. В целом по уголовным делам возмещен ущерб более, чем на 2 миллиона 335 тысяч, наложен арест на имущество стоимостью 6 миллионов 877 тысяч гривень.
По информации управления, в январе-октябре текущего года прекращена деятельность 5 конвертационных центров, по которым заблокировано активов и изъято денежных средств на 885 тысяч гривень. «В ходе проводимой работы налоговики выявили 18 субъектов предпринимательства, которые попадают под критерии фиктивных, – сказал Ярослав Стратович. – На сегодняшний день деятельность 16-ти из них приостановлена. По всем фиктивным СПД собраны материалы для признания регистрации недействительной». В результате – в бюджет доначислено 562 тысячи гривень, на 390 тысяч сокращена сумма заявленных убытков. Аналитиками подразделения подготовлено 44 информационно-аналитических материала, по которым уже возбуждено 11 уголовных дел.
По материалам управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступных путем ГНА в Луганской области.
Новости
Экс-депутат Херсонского горсовета Юрий Погребной про Олешковцев, выбравших эвакуироваться в Украину.
Нажал «Вставьте карту» — перевёл деньги аферистам.
2,2 миллиона украинцев уже подали заявку на деньги: успеете ли вы получить выплату до конца года.
Неожиданный взгляд на перемены, которые произошли с людьми после СССР.
На Востоке 5-7 смертей на одного рожденного: почему демографический центр Украины сместился на Запад навсегда.
Чрезмерное употребление алкоголя в любом порядке вредит вашему здоровью.
Каждый предприниматель сможет спасти 20% сотрудников от мобилизации: но есть условие, которое возмутит малый бизнес.
Отселение украинцев из квартир: «слуга народа» рассказала, кто будет принимать решение о сносе домов.
Дешево купить, дорого владеть: почему генератор за 50 грн в час проигрывает батарее за 3...
Велесова ночь — славянский аналог Хэллоуина — по традиции считается временем, когда старый цикл завершается, а новый...