18 января 2008 / Происшествия
Работники налоговой милиции ГНА в Донецкой области совместно с представителями прокуратуры разоблачили деятельность криминальной группировки, занимающейся противозаконной деятельностью по конвертации безналичных средств в наличность, минимизацией налоговых обязательств и легализацией средств, полученных преступным путем, - передают Новости.dn.ua.
Как сообщили в Отделе общественных связей ГНА в Донецкой области, еще одним направлением деятельности указанной группировки была псевдолегализация угольной продукции, полученной из нелегальных ископаемых, расположенных на территории городов Шахтерска и Снежное и прилегающей территории.
Руководили деятельностью группировки, в состав которой в разное время входило до десяти активных участников - дилеров, бухгалтеров и курьеров - три 40-летний жителя городов Донецка и Шахтерска. Денежные потоки направлялись через счета созданного звена фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц в банковских учреждениях Донецкой и Луганской областей, а затем переводились в наличность и легализировались.
За время существования «конвертаторов» их услугами воспользовался ряд предприятий Донецкой и Луганской областей, а оборот средств на счетах группировки составил свыше 200 миллионов гривен. При осуществлении финансово-хозяйственных операций между реально существующими предприятиями и фиктивными предприятиями, подконтрольными преступной группировке, были задействованы и бюджетные средства.
По результатам проверок возбуждены уголовные дела по статьям Уголовного Кодекса, которые предусматривают ответственность за отмывание средств, полученных преступным путем, и фиктивное предпринимательство, совершенные организованной преступной группой.
Проведено 12 обысков в офисных помещениях и по месту жительства руководителей группировки, наложен арест на 38 текущих счетов, задействованных в осуществлении нелегальной деятельности, на которых заблокировано 192 тысячи гривен, изъято 447 тысяч гривен наличностью, свыше сорока печатей и штампов фиктивных фирм.
Новости
Она известна миллионам телезрителей советского Центрального телевидения.
Государство поможет с отоплением: названы 9 категорий украинцев, которые получат более 19 тысяч гривен.
Словакия готовит законопроект, который изменит правила игры для владельцев авто из третьих стран.
Секрет ухоженных полов как в аптеке. Полы не мою неделями: все поверхности сверкают, словно зеркала.
Не стоит рисковать и тем, кто планирует поездки за границу.
Большевики посчитали, что в русском алфавите много ненужных букв.
Специальные дезодоранты стоят недёшево и бывают не всегда под рукой. Но на кухне у большинства...
Доллар официально удерживает стоимость, а евро подешевел на 12 коп.
Задача не в том, чтобы чаще мыть пол, а в том, чтобы остановить воду и...
Рассказы из жизни.