18 января 2008 / Происшествия
Работники налоговой милиции ГНА в Донецкой области совместно с представителями прокуратуры разоблачили деятельность криминальной группировки, занимающейся противозаконной деятельностью по конвертации безналичных средств в наличность, минимизацией налоговых обязательств и легализацией средств, полученных преступным путем, - передают Новости.dn.ua.
Как сообщили в Отделе общественных связей ГНА в Донецкой области, еще одним направлением деятельности указанной группировки была псевдолегализация угольной продукции, полученной из нелегальных ископаемых, расположенных на территории городов Шахтерска и Снежное и прилегающей территории.
Руководили деятельностью группировки, в состав которой в разное время входило до десяти активных участников - дилеров, бухгалтеров и курьеров - три 40-летний жителя городов Донецка и Шахтерска. Денежные потоки направлялись через счета созданного звена фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц в банковских учреждениях Донецкой и Луганской областей, а затем переводились в наличность и легализировались.
За время существования «конвертаторов» их услугами воспользовался ряд предприятий Донецкой и Луганской областей, а оборот средств на счетах группировки составил свыше 200 миллионов гривен. При осуществлении финансово-хозяйственных операций между реально существующими предприятиями и фиктивными предприятиями, подконтрольными преступной группировке, были задействованы и бюджетные средства.
По результатам проверок возбуждены уголовные дела по статьям Уголовного Кодекса, которые предусматривают ответственность за отмывание средств, полученных преступным путем, и фиктивное предпринимательство, совершенные организованной преступной группой.
Проведено 12 обысков в офисных помещениях и по месту жительства руководителей группировки, наложен арест на 38 текущих счетов, задействованных в осуществлении нелегальной деятельности, на которых заблокировано 192 тысячи гривен, изъято 447 тысяч гривен наличностью, свыше сорока печатей и штампов фиктивных фирм.
Новости
Экс-депутат Херсонского горсовета Юрий Погребной про Олешковцев, выбравших эвакуироваться в Украину.
Нажал «Вставьте карту» — перевёл деньги аферистам.
2,2 миллиона украинцев уже подали заявку на деньги: успеете ли вы получить выплату до конца года.
Неожиданный взгляд на перемены, которые произошли с людьми после СССР.
На Востоке 5-7 смертей на одного рожденного: почему демографический центр Украины сместился на Запад навсегда.
Чрезмерное употребление алкоголя в любом порядке вредит вашему здоровью.
Каждый предприниматель сможет спасти 20% сотрудников от мобилизации: но есть условие, которое возмутит малый бизнес.
Отселение украинцев из квартир: «слуга народа» рассказала, кто будет принимать решение о сносе домов.
Дешево купить, дорого владеть: почему генератор за 50 грн в час проигрывает батарее за 3...
Велесова ночь — славянский аналог Хэллоуина — по традиции считается временем, когда старый цикл завершается, а новый...