18 января 2008 / Происшествия
Работники налоговой милиции ГНА в Донецкой области совместно с представителями прокуратуры разоблачили деятельность криминальной группировки, занимающейся противозаконной деятельностью по конвертации безналичных средств в наличность, минимизацией налоговых обязательств и легализацией средств, полученных преступным путем, - передают Новости.dn.ua.
Как сообщили в Отделе общественных связей ГНА в Донецкой области, еще одним направлением деятельности указанной группировки была псевдолегализация угольной продукции, полученной из нелегальных ископаемых, расположенных на территории городов Шахтерска и Снежное и прилегающей территории.
Руководили деятельностью группировки, в состав которой в разное время входило до десяти активных участников - дилеров, бухгалтеров и курьеров - три 40-летний жителя городов Донецка и Шахтерска. Денежные потоки направлялись через счета созданного звена фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц в банковских учреждениях Донецкой и Луганской областей, а затем переводились в наличность и легализировались.
За время существования «конвертаторов» их услугами воспользовался ряд предприятий Донецкой и Луганской областей, а оборот средств на счетах группировки составил свыше 200 миллионов гривен. При осуществлении финансово-хозяйственных операций между реально существующими предприятиями и фиктивными предприятиями, подконтрольными преступной группировке, были задействованы и бюджетные средства.
По результатам проверок возбуждены уголовные дела по статьям Уголовного Кодекса, которые предусматривают ответственность за отмывание средств, полученных преступным путем, и фиктивное предпринимательство, совершенные организованной преступной группой.
Проведено 12 обысков в офисных помещениях и по месту жительства руководителей группировки, наложен арест на 38 текущих счетов, задействованных в осуществлении нелегальной деятельности, на которых заблокировано 192 тысячи гривен, изъято 447 тысяч гривен наличностью, свыше сорока печатей и штампов фиктивных фирм.
Новости
Как вывести свои счета из под удара.
Убийцей может стать твоё окно: как плёнка спасает жизни.
Сегодня Покрова Пресвятой Богородицы, что можно делать, а что запрещено.
Что реально грозит за вскрытый товар до оплаты.
Всемирный банк ответил цифрами: кто врёт и что будет с Украиной.
Задействованы войска из Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.
Эксперт раскрыл главную уязвимость банковских карт.
Клиенты ПриватБанка из-за новой функции снятия наличных могут потерять деньги.
Гетманцев назвал главный миф о Пенсионном фонде.
Условия озвучены Дмитриевым на секретной встреча в США.