25 февраля 2008 / Происшествия
Сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью ГУМВД Украины в Донецкой области пресечена деятельность организованной преступной группы, состоявшей из 3 человек, члены которой с целью легализации (отмывания) денежных средств создали в г. Донецке конвертационный центр. Об этом сообщает центр общественных связей ГУМВД области со ссылкой на УБОП Донецкой обл. Данный центр состоял из ряда фиктивных предприятий. Организатором преступной группы являлась 39-летняя дончанка. В целях конспирации указанный "конверт" имел несколько офисов. У каждого участника группы были четко определенные обязанности. Деятельность ОПГ заключалась в следующем: злоумышленники проводили фиктивные договора по купле-продаже с различными фирмами и в дальнейшем незаконно обналичивали денежные средства. За подобные операции члены группировки получали 5% от общей суммы заключенных договоров; за транзит денежных средств без обналичивания – около 2% от общей суммы. Оборот денежных средств по расчетным счетам конвертационного центра составил около 100 млн грн в год. На момент задержания у злоумышленников были изъяты денежные средства, а также различная документация, подтверждающая их преступную деятельность. В отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по признакам ст. 209 ч. 2 УК Украины. Ведется следствие, передает РБК-Украина.
Новости
Экс-депутат Херсонского горсовета Юрий Погребной про Олешковцев, выбравших эвакуироваться в Украину.
Нажал «Вставьте карту» — перевёл деньги аферистам.
2,2 миллиона украинцев уже подали заявку на деньги: успеете ли вы получить выплату до конца года.
Неожиданный взгляд на перемены, которые произошли с людьми после СССР.
На Востоке 5-7 смертей на одного рожденного: почему демографический центр Украины сместился на Запад навсегда.
Чрезмерное употребление алкоголя в любом порядке вредит вашему здоровью.
Каждый предприниматель сможет спасти 20% сотрудников от мобилизации: но есть условие, которое возмутит малый бизнес.
Отселение украинцев из квартир: «слуга народа» рассказала, кто будет принимать решение о сносе домов.
Дешево купить, дорого владеть: почему генератор за 50 грн в час проигрывает батарее за 3...
Велесова ночь — славянский аналог Хэллоуина — по традиции считается временем, когда старый цикл завершается, а новый...