10 апреля 2008 / Происшествия
Работники налоговой милиции в Донецке прекратили деятельность организованной преступной группировки, которая предоставляла предприятиям и организациям региона услуги по нелегальной конвертации денежных средств. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой администрации (ГНА).
Организатором теневой структуры является 38-летний уроженец областного центра, который вовлек в незаконную деятельность двух своих знакомых. В незаконные действия были вовлечены бухгалтера, а также водитель и курьер, занимающиеся снятием наличности в банках и ее доставкой клиентам.
Было создано 6 фиктивных фирм, через счета которых осуществлялись нелегальные денежные операции. Клиенты могли воспользоваться следующими услугами: легализовать оборудование, полученное преступным путем; приобрести поддельные документы таможенного контроля для осуществления "сомнительного" экспорта, и незаконно рассчитаться наличностью с партнерами из РФ.
Работники налоговой милиции произвели 8 обысков. Было изъято свыше 300 тыс. грн, 13 печатей и штампов фиктивных предприятий.
Возбуждено уголовное дело, ведется следствие, передает РБК-Украина.
Новости
Экс-депутат Херсонского горсовета Юрий Погребной про Олешковцев, выбравших эвакуироваться в Украину.
Нажал «Вставьте карту» — перевёл деньги аферистам.
2,2 миллиона украинцев уже подали заявку на деньги: успеете ли вы получить выплату до конца года.
Неожиданный взгляд на перемены, которые произошли с людьми после СССР.
На Востоке 5-7 смертей на одного рожденного: почему демографический центр Украины сместился на Запад навсегда.
Чрезмерное употребление алкоголя в любом порядке вредит вашему здоровью.
Каждый предприниматель сможет спасти 20% сотрудников от мобилизации: но есть условие, которое возмутит малый бизнес.
Отселение украинцев из квартир: «слуга народа» рассказала, кто будет принимать решение о сносе домов.
Дешево купить, дорого владеть: почему генератор за 50 грн в час проигрывает батарее за 3...
Велесова ночь — славянский аналог Хэллоуина — по традиции считается временем, когда старый цикл завершается, а новый...