30 мая 2008 / Происшествия
В период с мая по сентябрь 2007 года бывшее руководство ЗАО «Укртатнафта» во главе с Сергеем Глушко реализовало крупномасштабную многоходовую операцию по вымыванию денег на общую сумму свыше 2,1 миллиарда гривен с Кременчугского НПЗ в пользу татарских акционеров, пишет «From-UA».
По словам заместителя начальника юридического управления ЗАО «Укртатнафта» Валерия Корнияка, суть аферы состояла в заключении фиктивных договоров о поставках нефти на Кременчугский НПЗ с рядом структур – малым частным предприятием «Авто» (на 1,7 млрд. грн.), ООО «Таиз» (658 млн. грн.), ООО «Техно-прогресс» (887 млн. грн.). Ранее против этих компаний, принадлежавших татарским акционерам «Укртатнафты» возбуждались уголовные дела в связи с неуплатой НДС и других налогов и сборов при импорте нефти, отмечает газета.
Далее, несмотря на то, что была осуществлена только часть поставок: из общей суммы договоров в 3,245 миллиардов гривен, не было выполнено поставок сырья на сумму 2,128 миллиардов гривен, бывшее руководство «Укртатнафты» и татарские акционеры подписывают фиктивные документы, которыми подтверждают наличие задолженностей «Укртатнафты» перед названными компаниями.
И наконец, по договору уступки требования (цессии) эти долговые обязательства были переданы от МЧП «Авто», ООО «ТАИЗ» и ООО «ТЕХНО-ПРОГРЕСС» в пользу некоего ООО «Компания «Сувар-Казань», естественно принадлежащего все тем же татарским акционерам «Укртатнафты».
В результате это ООО стало владельцем преступно сформированной фиктивной кредиторской задолженности «Укртатнафта», сроки оплаты которой уже наступили, и это «ограниченное общество» получило возможность обратиться в нотариальные органы. Те, в свою очередь, направили требование «Укртатнафте» произвести платежи в пользу «Сувар-Казань», чем поставили крупнейший украинский НПЗ на грань банкротства, говорится в статье.
Новости
Экс-депутат Херсонского горсовета Юрий Погребной про Олешковцев, выбравших эвакуироваться в Украину.
Нажал «Вставьте карту» — перевёл деньги аферистам.
2,2 миллиона украинцев уже подали заявку на деньги: успеете ли вы получить выплату до конца года.
Неожиданный взгляд на перемены, которые произошли с людьми после СССР.
На Востоке 5-7 смертей на одного рожденного: почему демографический центр Украины сместился на Запад навсегда.
Чрезмерное употребление алкоголя в любом порядке вредит вашему здоровью.
Каждый предприниматель сможет спасти 20% сотрудников от мобилизации: но есть условие, которое возмутит малый бизнес.
Отселение украинцев из квартир: «слуга народа» рассказала, кто будет принимать решение о сносе домов.
Дешево купить, дорого владеть: почему генератор за 50 грн в час проигрывает батарее за 3...
Велесова ночь — славянский аналог Хэллоуина — по традиции считается временем, когда старый цикл завершается, а новый...