20 июня 2008 / Происшествия
Сотрудники налоговой милиции возбудили уголовное дело по факту создания фиктивных фирм и по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Луганского филиала банковского учреждения. Об этом пишет Луганск-proUA со ссылкой на пресс-службу ГНА в Луганской области.
Должностные лица в нарушение законодательства не осуществляли первичный финансовый мониторинг за банковскими операциями по счетам физических лиц за денежными средствами, полученными от фиктивных предприятий.
В результате проведения оперативных мероприятий и следственных действий прекращена деятельность «конвертационного» центра, который был создан группой лиц, – жителями Луганска. Обращение средств по счетам предприятий, которые входят в состав «конвертационного» центра, ежемесячно составлял около 18 млн. грн.
С целью обеспечения возмещения нанесенных убытков наложены аресты на счета фиктивных предприятий и подставных физических лиц. На счетах заблокированы средства в сумме 320 тыс. грн.
Ведется следствие.
Новости
Как вывести свои счета из под удара.
Убийцей может стать твоё окно: как плёнка спасает жизни.
Польские пограничники завернули возвращавшихся домой украинцев.
Что реально грозит за вскрытый товар до оплаты.
Всемирный банк ответил цифрами: кто врёт и что будет с Украиной.
Задействованы войска из Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.
Эксперт раскрыл главную уязвимость банковских карт.
После такого деньги могут заблокировать.
Гетманцев назвал главный миф о Пенсионном фонде.
