25 июня 2008 / Происшествия
Сотрудниками УБОП ГУМВД Украины в Донецкой области пресечена деятельность организованной преступной группы, состоявшей из 3 человек, члены которой на протяжении 2 лет с целью легализации (отмывания) денежных средств создали в г. Мариуполе конвертационный центр. Данный центр состоял из ряда предприятий. Об этом информагентству Cxid.info сообщили в ОСО ГУМВД Украины в Донецкой области.
Организатором организованной преступной группы являлся 30-летний мариупольчанин. В целях конспирации, указанный конвертационный центр имел несколько офисов в различных районах приморского города. У каждого участника группы были четко определенные обязанности.
Деятельность данной ОПГ заключалась в следующем: используя свое частное предприятие, злоумышленники получали от субъектов предпринимательской деятельности на расчетный счет денежные средства под видом оплаты за поставленные товары, выполненные работы и оказанные услуги, фактически не делая это. Затем по чекам, указывая в них цель использования денежных средств, снимали наличные деньги со счета, в последующем передавая их СПД, их перечисливших. С каждой «сделки» злоумышленники имели доход в сумме 4-6% от общей суммы.
В ходе проведенных мероприятий стало известно, что за полтора года членами ОПГ обналичено около 4 млн грн.
В отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по признакам ст. 366 ч. 1, 205 ч.2 УК Украины. В настоящее время ведется следствие.
Новости
Как вывести свои счета из под удара.
Убийцей может стать твоё окно: как плёнка спасает жизни.
Что заставляет покупателей скупать товары впрок.
Польские пограничники завернули возвращавшихся домой украинцев.
Кашпировский признавался, что лишился накопленного состояния.
Что реально грозит за вскрытый товар до оплаты.
Всемирный банк ответил цифрами: кто врёт и что будет с Украиной.
Задействованы войска из Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.
После такого деньги могут заблокировать.
Эксперт раскрыл главную уязвимость банковских карт.