01 августа 2008 / Происшествия
Сотрудники управления СБУ в Луганской области выявили противоправную деятельность должностных лиц местного филиала одного из коммерческих банков. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Сотрудники финансового учреждения осуществляли незаконные операции по переводу безналичных средств в наличность и не выполняли функции финансового мониторинга, возложенные на них Законом Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».
Сговорившись с представителями некоторых коммерческих структур, должностные лица банка зарегистрировали ряд фиктивных фирм на подставные лица, 5 из которых ранее были судимы. На их личные счета ежедневно поступали большие денежные суммы от указанных фирм. Злоумышленники скрывали действительные объемы финансовых потоков, которые проходили через счета подконтрольных фирм. Одна из фиктивных коммерческих структур за 4 месяца провела финансовых операций на сумму 2,7 млн. грн. В действительности же сумма составляла свыше 70 млн. грн. За год деятельности конвертационного центра переведено в наличность более 400 млн. грн.
В результате спецоперации, проведенной совместной оперативно-следственной группой в составе сотрудников СБУ и налоговой милиции, наложен арест на средства в сумме 1,2 млн. грн., изъята бухгалтерская документация.
Прокуратура области относительно должностных лиц банка возбудила уголовное дело по ч.2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, которое повлекло тяжелые последствия) и ч. 1 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.
Новости
Новая система регистрации при въезде в ЕС заработает с 10 апреля.
Священнослужители объяснили правила поминовения усопших на Радоницу в 2026 году.
Откладывать не стоит, украинцам стоит заняться своим статусом уже сейчас.
Страны члены ЕС призвали ввести новый налог. На ком скажутся новые антикризисные меры.
Месяц больших перемен. В них немногие найдут свое место сразу — Гороскоп от Тамары Глобы для...
Над Германией, Италией и Австрией в воскресенье, 5 апреля, наблюдали яркий огненный шар.
Страстная неделя с 6 по 12 апреля для некоторых знаков выдастся очень сложной.
Скоро родители в Германии смогут сами выбирать гендер для своего ребенка.
У побережья Германии драма с китом идет к печальному завершению.
Евросоюз не собирается отменять временную защиту для украинцев после 2027 года: нынешнюю модель заменят на...