01 августа 2008 / Происшествия
Сотрудники управления СБУ в Луганской области выявили противоправную деятельность должностных лиц местного филиала одного из коммерческих банков. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Сотрудники финансового учреждения осуществляли незаконные операции по переводу безналичных средств в наличность и не выполняли функции финансового мониторинга, возложенные на них Законом Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».
Сговорившись с представителями некоторых коммерческих структур, должностные лица банка зарегистрировали ряд фиктивных фирм на подставные лица, 5 из которых ранее были судимы. На их личные счета ежедневно поступали большие денежные суммы от указанных фирм. Злоумышленники скрывали действительные объемы финансовых потоков, которые проходили через счета подконтрольных фирм. Одна из фиктивных коммерческих структур за 4 месяца провела финансовых операций на сумму 2,7 млн. грн. В действительности же сумма составляла свыше 70 млн. грн. За год деятельности конвертационного центра переведено в наличность более 400 млн. грн.
В результате спецоперации, проведенной совместной оперативно-следственной группой в составе сотрудников СБУ и налоговой милиции, наложен арест на средства в сумме 1,2 млн. грн., изъята бухгалтерская документация.
Прокуратура области относительно должностных лиц банка возбудила уголовное дело по ч.2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, которое повлекло тяжелые последствия) и ч. 1 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.
Новости
Хочется чего-то вкусного, необычного, а кошелек намекает: «Потерпи до зарплаты».
В крупнейшем центре беженцев прошёл масштабный рейд против мошенников с пособиями.
Три вопроса, которые изменят правила для очень многих граждан Украины.
Как проверить, что идентификация в Пенсионном фонде прошла успешно.
Фикус для любви, замиокулькас для денег?.
Как образовательная эмиграция меняет будущее Европы и Украины.
13 стран и славянские народы, о которых вы не слышали.
