В Луганске сотрудники банка отмыли полмиллиарда гривен

01 августа 2008 / Происшествия

Сотрудники управления СБУ в Луганской области выявили противоправную деятельность должностных лиц местного филиала одного из коммерческих банков. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сотрудники финансового учреждения осуществляли незаконные операции по переводу безналичных средств в наличность и не выполняли функции финансового мониторинга, возложенные на них Законом Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».

Сговорившись с представителями некоторых коммерческих структур, должностные лица банка зарегистрировали ряд фиктивных фирм на подставные лица, 5 из которых ранее были судимы. На их личные счета ежедневно поступали большие денежные суммы от указанных фирм. Злоумышленники скрывали действительные объемы финансовых потоков, которые проходили через счета подконтрольных фирм. Одна из фиктивных коммерческих структур за 4 месяца провела финансовых операций на сумму 2,7 млн. грн. В действительности же сумма составляла свыше 70 млн. грн. За год деятельности конвертационного центра переведено в наличность более 400 млн. грн.

В результате спецоперации, проведенной совместной оперативно-следственной группой в составе сотрудников СБУ и налоговой милиции, наложен арест на средства в сумме 1,2 млн. грн., изъята бухгалтерская документация.

Прокуратура области относительно должностных лиц банка возбудила уголовное дело по ч.2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, которое повлекло тяжелые последствия) и ч. 1 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.

Новости

Чем май обернется для них: 4 знака зодиака разблокировали мощный поток удачи. Гороскоп Тамары Глобы

Время особой удачи и прорывов во всех сферах жизни.

Три знака счастливчика — Тамара Глоба рассказала об ошеломительных изменениях и судьбоносных поворотах уже в май

Начало мая будет насыщенным: Не упускайте свои возможности.

Началось: из ЕС депортировали первого украинца за распитие алкоголя. Высылают за любое административное нарушение

Любой проступок и «создание угрозы безопасности» может закончиться высылкой из страны.

Судебное решение в Германии, дает украинским беженцам надежду на §24

Украинцам не должны отказывать во временной защите в ФРГ из-за длительного прибывание в других странах ЕС.

Многие украинцы со статусом временной защиты в ЕС — правонарушители. Их будут высылать

К подобной логике прибегают все большее количество правительств стран Европейского Союза.

Как получить гражданство ЕС по упрощенной программе — Украинцам предложили идти на службу в Европе, в армии и не только

Гражданство ЕС через службу в армии и не только.

Украинцы должны оцифровать трудовые книжки: на это есть месяц — прежде всего это касается граждан с временной защитой в ЕС

Оцифровка трудовых книжек должна пройти до 10 июня 2026 года: почему украинцам со статусом временной защиты...

Польша ужесточит иммиграционные правила: депортация всех иностранцев и сложности с получением паспорта для украинцев