01 августа 2008 / Происшествия
Сотрудники управления СБУ в Луганской области выявили противоправную деятельность должностных лиц местного филиала одного из коммерческих банков. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Сотрудники финансового учреждения осуществляли незаконные операции по переводу безналичных средств в наличность и не выполняли функции финансового мониторинга, возложенные на них Законом Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».
Сговорившись с представителями некоторых коммерческих структур, должностные лица банка зарегистрировали ряд фиктивных фирм на подставные лица, 5 из которых ранее были судимы. На их личные счета ежедневно поступали большие денежные суммы от указанных фирм. Злоумышленники скрывали действительные объемы финансовых потоков, которые проходили через счета подконтрольных фирм. Одна из фиктивных коммерческих структур за 4 месяца провела финансовых операций на сумму 2,7 млн. грн. В действительности же сумма составляла свыше 70 млн. грн. За год деятельности конвертационного центра переведено в наличность более 400 млн. грн.
В результате спецоперации, проведенной совместной оперативно-следственной группой в составе сотрудников СБУ и налоговой милиции, наложен арест на средства в сумме 1,2 млн. грн., изъята бухгалтерская документация.
Прокуратура области относительно должностных лиц банка возбудила уголовное дело по ч.2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, которое повлекло тяжелые последствия) и ч. 1 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.
Новости
Простое упражнение утром заменяет таблетки.
В сети паникуют из-за писем о прекращении работы мессенджеров.
Старые привычки подвергают опасности здоровье семьи.
Деликатная тема, которая редко затрагивается открыто.
Одни называют это народной приметой, другие объясняют обычной психологией.
Врач объяснил, какую кашу нужно немедленно убрать из рациона.
Привычный творог может сыграть злую шутку с вашим здоровьем после 50.
Ученые раскрыли сухофрукт-чемпион по кальцию и пользе для кишечника.
Астролог предсказала резкий взлет для трех знаков.
Не ищите волшебные таблетки. Волшебство — в простых, ежедневных ритуалах.