В Луганске 2 предприятия создали «налоговые ямы»

На Луганщине за организаторов «налоговых ям» взялась налоговая милиция. Об этом заявляет первый заместитель председателя – начальник управления налоговой милиции ГНА в Луганской области, полковник налоговой милиции Игорь Скориков.

Фактически в распоряжении налоговой милиции два инструмента. Во-первых, профилактические беседы с руководителями фирм-однодневок. Это приносит свои плоды, ведь свыше 15 псевдо-руководителей уже отказались от предприятий и совместно с налоговыми органами подали соответствующие заявления в суд, чтобы признать недействительными записи о государственной регистрации. Во-вторых, это – возбуждение уголовных дел о фиктивном предпринимательстве. В настоящее время по материалам налоговой милиции возбуждено 8 уголовных дел, по одному из них судом вынесен обвинительный приговор.

Налоговой милицией Луганской области раскрыто свыше 40 преступлений, связанных с использованием субъектами хозяйствования так называемых «налоговых ям». По результатам следствия в суд направлено 9 уголовных дел.

На основании санкций суда задержаны трое лиц, благодаря чему прекращена деятельность двух группировок: одной в городе Луганске, другой – в Лисичанске. Они разрабатывали и распространяли схемы незаконной минимизации налога на добавленную стоимость, параллельно предоставляя услуги по незаконному конвертированию средств. Руководители предприятий арестованы, конвертаторы ожидают окончательного решения суда в следственном изоляторе.

Наибольшее количество выявленных правонарушений квалифицировано по признакам преступлений за уклонение от уплаты налогов (статья 212 Уголовного кодекса Украины). По результатам расследования 8 дел этой категории руководителям предъявлены обвинения в совершении преступления, дела направлены в суд. Судебными органами уже рассмотрены 2 уголовных дела относительно жителей города Стаханова и вынесены обвинительные приговоры с лишением свободы до 5 лет.

В ходе отработки «налоговых ям», сформированных предприятиями нашей области, выяснено, что фактически они используются для формирования виртуального налога на добавленную стоимость плательщикам других регионов Украины.

Например, в областном центре 2 предприятия с признаками «фиктивности» создали «налоговые ямы». Денежные потоки проходили «транзитом» для пользователей, зарегистрированных в других областях. Относительно должностных лиц этих фирм уже возбуждены уголовные дела. Предоставление отчетности луганскими предприятиями прекращено, расчетные счета заблокированы, материалы направлены в суд для признания недействительной записи о государственной регистрации. Материалы проверки переданы в органы прокуратуры для возбуждения уголовных дел по ст. 205 УК Украины (фиктивное предпринимательство). Данная информация направлена по месту регистрации контрагентов для проведения проверок и уменьшения налогового кредита на общую сумму свыше 150 млн. грн.

«Как видим, «налоговые ямы» – это способ кражи налога на добавленную стоимость, поэтому наша первоочередная задача – борьба с ними, легализация бизнеса, предупреждение необоснованного возмещения НДС из бюджета», – подчеркнул Игорь Скориков.