15 декабря 2008 / Происшествия
На Луганщине за организаторов «налоговых ям» взялась налоговая милиция. Об этом заявляет первый заместитель председателя – начальник управления налоговой милиции ГНА в Луганской области, полковник налоговой милиции Игорь Скориков.
Фактически в распоряжении налоговой милиции два инструмента. Во-первых, профилактические беседы с руководителями фирм-однодневок. Это приносит свои плоды, ведь свыше 15 псевдо-руководителей уже отказались от предприятий и совместно с налоговыми органами подали соответствующие заявления в суд, чтобы признать недействительными записи о государственной регистрации. Во-вторых, это – возбуждение уголовных дел о фиктивном предпринимательстве. В настоящее время по материалам налоговой милиции возбуждено 8 уголовных дел, по одному из них судом вынесен обвинительный приговор.
Налоговой милицией Луганской области раскрыто свыше 40 преступлений, связанных с использованием субъектами хозяйствования так называемых «налоговых ям». По результатам следствия в суд направлено 9 уголовных дел.
На основании санкций суда задержаны трое лиц, благодаря чему прекращена деятельность двух группировок: одной в городе Луганске, другой – в Лисичанске. Они разрабатывали и распространяли схемы незаконной минимизации налога на добавленную стоимость, параллельно предоставляя услуги по незаконному конвертированию средств. Руководители предприятий арестованы, конвертаторы ожидают окончательного решения суда в следственном изоляторе.
Наибольшее количество выявленных правонарушений квалифицировано по признакам преступлений за уклонение от уплаты налогов (статья 212 Уголовного кодекса Украины). По результатам расследования 8 дел этой категории руководителям предъявлены обвинения в совершении преступления, дела направлены в суд. Судебными органами уже рассмотрены 2 уголовных дела относительно жителей города Стаханова и вынесены обвинительные приговоры с лишением свободы до 5 лет.
В ходе отработки «налоговых ям», сформированных предприятиями нашей области, выяснено, что фактически они используются для формирования виртуального налога на добавленную стоимость плательщикам других регионов Украины.
Например, в областном центре 2 предприятия с признаками «фиктивности» создали «налоговые ямы». Денежные потоки проходили «транзитом» для пользователей, зарегистрированных в других областях. Относительно должностных лиц этих фирм уже возбуждены уголовные дела. Предоставление отчетности луганскими предприятиями прекращено, расчетные счета заблокированы, материалы направлены в суд для признания недействительной записи о государственной регистрации. Материалы проверки переданы в органы прокуратуры для возбуждения уголовных дел по ст. 205 УК Украины (фиктивное предпринимательство). Данная информация направлена по месту регистрации контрагентов для проведения проверок и уменьшения налогового кредита на общую сумму свыше 150 млн. грн.
«Как видим, «налоговые ямы» – это способ кражи налога на добавленную стоимость, поэтому наша первоочередная задача – борьба с ними, легализация бизнеса, предупреждение необоснованного возмещения НДС из бюджета», – подчеркнул Игорь Скориков.
Новости
Экс-депутат Херсонского горсовета Юрий Погребной про Олешковцев, выбравших эвакуироваться в Украину.
Нажал «Вставьте карту» — перевёл деньги аферистам.
2,2 миллиона украинцев уже подали заявку на деньги: успеете ли вы получить выплату до конца года.
Неожиданный взгляд на перемены, которые произошли с людьми после СССР.
На Востоке 5-7 смертей на одного рожденного: почему демографический центр Украины сместился на Запад навсегда.
Отселение украинцев из квартир: «слуга народа» рассказала, кто будет принимать решение о сносе домов.
Каждый предприниматель сможет спасти 20% сотрудников от мобилизации: но есть условие, которое возмутит малый бизнес.
Чрезмерное употребление алкоголя в любом порядке вредит вашему здоровью.
Дешево купить, дорого владеть: почему генератор за 50 грн в час проигрывает батарее за 3...
Велесова ночь — славянский аналог Хэллоуина — по традиции считается временем, когда старый цикл завершается, а новый...