24 декабря 2008 / Происшествия
Сотрудниками УБОП ГУМВД в Донецкой области разоблачена организованная преступная группа. Об этом информагентству Cxid.info сообщили в пресс-службе ГУМВД Украины в Донецкой области.
Члены группировки зарегистрировали ряд фиктивных предприятий, через которые занимались незаконным обналичиванием денег. Злоумышленники находили заказчиков, заключали с ними фиктивные договора, благодаря которым получали через банки наличку. Затем полученные суммы возвращались клиенту, а члены ОПГ получали по 4-5% отката от незаконно обналиченных средств. По этой схеме криминальным финансистам удавалось действовать в течение последних двух лет, а общий оборот денег за это время, по данным оперативников, составил не один десяток миллионов гривен.
В ходе расследования донецкие убоповцы провели 23 обыска, изъяв в офисах и по месту жительства членов группировки бухгалтерскую, налоговую документацию, печати и штампы предприятий, компьютерную технику, наличные. Наложен арест на деньги, которые находились на десяти расчетных счетах фиктивных предприятий.
Новости
Нет крышки для стеклянной банки? Простая пластиковая бутылка поможет герметично закрыть емкость без лишних трат.
В Лейпциге начались антивоенные акции протеста. Жители города выступают против строительства американского завода по производству...
В Верховной Раде зарегистрировали новый законопроект, который предлагает гарантировать ежемесячную помощь.
Минобразования назвало самые популярные университеты и регионы, которые украинские абитуриенты выбрали для обучения в 2026...
Промедление после 60 лет может обернуться потерей пенсии за несколько месяцев — в ПФУ объяснили, когда...
Нацбанк Украины обновил курсы иностранных валют 2 сентября 2026 года.
Зачем добавлять сахар в сало при засолке: кулинары раскрыли простой секрет.
Главное — правильно подготовить головки, такой способ не требует сложных приспособлений, защищает запасы чеснока.