02 февраля 2009 / Происшествия
В прошлом году сотрудники налоговой милиции государственной налоговой инспекции в г. Свердловске проверили предприятие Б. и установили, что в ноябре 2006 года гражданин С., при посредническом участии гражданина К., приобрел субъект предпринимательской деятельности - предприятие Б. с печатями и уставными документами. Как сообщили информагентству Cxid.info сообщили в пресс-службе ГНА в Луганской области, целью этой махинации было уклонение от уплаты налогов путем оформления псевдосделок.
Предприятие Б. не осуществляло на тот момент никакой предпринимательской деятельности. Гражданин С. при перерегистрации выступил в роли учредителя данного субъекта хозяйствования. Деньги он получал не за реальную работу, а за то, что числился учредителем и руководителем предприятия.
На протяжении года гражданин С. незаконно подписывал чистые бланки и листы бумаги от имени директора данного предприятия. В результате в бюджет не поступили налог на добавленную стоимость и налог на прибыль в размере 1 млн. 800 тыс. грн.
По данному факту в отношении гражданина С. возбуждено уголовное дело. Также установлено, что сотрудники банка Х., вступив в сговор с должностными лицами предприятия Б., подделали финансовые документы, на основании которых с открытого в этом банке расчетного счета были сняты денежные средства.
Гражданин С. заключен под стражу. В настоящее время уголовное дело находится на рассмотрении в суде.
Роль и степень вины банковских служащих в преступной схеме отмывания денежных средств будет определена в ходе расследования уголовного дела.
Новости
Нет крышки для стеклянной банки? Простая пластиковая бутылка поможет герметично закрыть емкость без лишних трат.
В Лейпциге начались антивоенные акции протеста. Жители города выступают против строительства американского завода по производству...
В Верховной Раде зарегистрировали новый законопроект, который предлагает гарантировать ежемесячную помощь.
Минобразования назвало самые популярные университеты и регионы, которые украинские абитуриенты выбрали для обучения в 2026...
Промедление после 60 лет может обернуться потерей пенсии за несколько месяцев — в ПФУ объяснили, когда...
Нацбанк Украины обновил курсы иностранных валют 2 сентября 2026 года.
Зачем добавлять сахар в сало при засолке: кулинары раскрыли простой секрет.
Главное — правильно подготовить головки, такой способ не требует сложных приспособлений, защищает запасы чеснока.