04 февраля 2009 / Новости Региона
Работники налоговой милиции Луганской области проверили плательщиков налога на добавленную стоимость. Разоблачено свыше 50 преступлений, связанных с использованием субъектами ведения хозяйства «налоговых ям». Об этом информагентству Cxid.info сообщили в пресс-службе Управления налоговой милиции ГНА в Луганской области.
С целью выведения денежных потоков из теневого сектора экономики, оперативного выявления и локализации так называемых «налоговых ям» и привлечения к ответственности лиц, причастных к их созданию и функционированию, налоговой службой Украины начата Оперативно-профилактическая операция «ЯМА».
Так, в ходе проведения проверки следственным отделом налоговой милиции Ленинской межрайонной государственной налоговой инспекции в г. Луганске возбуждено уголовное дело относительно должностного лица предприятия А.
Установлено, что директор указанного субъекта ведения хозяйства преднамеренно уклонился от уплаты в бюджет налога на добавленную стоимость в сумме 2,2 млн. грн. через взаиморасчеты с предприятиями, которые имеют признаки фиктивности.
Деятельность «конвертационного» центра прекращена. Сопоставление расшифровок налоговых обязательств и налогового кредита из налога на добавленную стоимость в разрезе контрагентов относительно предприятий-участников «конвертационного» центра показали расхождение занижения налоговых обязательств на общую сумму более 175 млн грн.
С целью обеспечения возмещения нанесенных государству убытков наложены аресты на 45 банковских счетов, где заблокировано 330 тыс. грн. Двух организаторов преступных группировок задержали.
Проводятся последующие следственно-оперативные мероприятия относительно участников этого «конвертационного» центра, чтобы закрепить доказательства противоправной деятельности, привлечь их к криминальной ответственности и возместить нанесенные государству убытки.
Вступили в силу решения, которые позволяют налоговой службе назвать несколько субъектов ведения хозяйства, деятельность которых связана с «налоговыми ямами», – это Луганские частные предприятия «Торгус Луги», «Стройдизайн-эталон, 2007», «Идента Универсал», «Лугмобилопт», «Натис», «Мир топа торг», «Лугторгцентр Плюс». Судебными органами признаны недействительными записи о государственной регистрации этих предприятий, а основателей фирм «Торгус Луги», «Стройдизайн-эталон, 2007» признано виновными в совершенных преступлениях.
Новости
Что заставляет покупателей скупать товары впрок.
Кашпировский признавался, что лишился накопленного состояния.
От древних персов до Гаагской конвенции.
Европейская интеграция с протянутой рукой: почему проект бюджета-2027 оставляет украинцев за чертой бедности.
Главные счастливчики октября.
Смартфон показывает уведомления с большой задержкой. Что делать.
Опытный трейдер всем известный Питер Брандт, поделился своими прогнозами.
