25 февраля 2009 / Происшествия
С начала года налоговой милицией области раскрыто 101 преступление, выявлено 46 фиктивных фирм. Прекращена деятельность 13 подпольных цехов по нелегальному производству товаров народного потребления. Об этом информагентству Cxid.info
сообщили в управлении налоговой милиции государственной налоговой администрации в Луганской области.
В частности, в Луганске сотрудники налоговой милиции пресекли деятельность «конвертационного» центра, созданного тремя луганчанами. Установлено, что данные лица предоставляли услуги по минимизации налоговых обязательств легальным налогоплательщикам и осуществляли незаконный перевод безналичных средств - в денежную наличность.
Действовали они по следующей схеме - легальные предприятия перечисляли безналичные денежные средства, за якобы приобретенные товарно-материальные ценности, на банковские счета «транзитной» фирмы, после чего денежные средства переходили на банковские счета частных предпринимателей - физических лиц. В дальнейшем наличность снималась с банковских счетов указанных частных предпринимателей под видом закупки товара, и за исключением процентов, возвращались должностным лицам легальных предприятий. Фактически же операции по приобретению товаров и их поставки не осуществлялись.
В результате мероприятий по пресечению деятельности «конвертационного» центра наложены аресты на 19 банковских счетов 7 субъектов хозяйственной деятельности, где заблокировано 740 тыс. грн. Проведены обыски. В результате изъяты первичные бухгалтерские и налоговые документы, 7 банковских карточек частных предпринимателей, компьютерная техника, магнитные носители информации и черновые записи, которые свидетельствуют о противоправной деятельности указанных лиц. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
Новости
Экс-депутат Херсонского горсовета Юрий Погребной про Олешковцев, выбравших эвакуироваться в Украину.
Нажал «Вставьте карту» — перевёл деньги аферистам.
2,2 миллиона украинцев уже подали заявку на деньги: успеете ли вы получить выплату до конца года.
Неожиданный взгляд на перемены, которые произошли с людьми после СССР.
На Востоке 5-7 смертей на одного рожденного: почему демографический центр Украины сместился на Запад навсегда.
Отселение украинцев из квартир: «слуга народа» рассказала, кто будет принимать решение о сносе домов.
Каждый предприниматель сможет спасти 20% сотрудников от мобилизации: но есть условие, которое возмутит малый бизнес.
Чрезмерное употребление алкоголя в любом порядке вредит вашему здоровью.
Дешево купить, дорого владеть: почему генератор за 50 грн в час проигрывает батарее за 3...
Велесова ночь — славянский аналог Хэллоуина — по традиции считается временем, когда старый цикл завершается, а новый...