22 апреля 2009 / Происшествия
За 3 месяца 2009 года возбуждено 10 уголовных дел. Задокументированы легализированные доходы на общую сумму 4 337 тыс. грн. Об этом информагентству Cxid.info сообщили в управлении борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем государственной налоговой администрации в Луганской области.
С целью обеспечения возмещения убытков, наложен арест на имущество в сумме 8 838 тыс. грн., по решению суда возмещены убытки по уголовным делам на сумму 999 тыс. грн. В суд передано 5 уголовных дел.
Прекращена деятельность «конвертационного» центра, на расчетных счетах заблокировано 123 тыс. грн. Выявлена и прекращена деятельность 4 субъектов предпринимательства, которые подпадают под критерии фиктивных.
С целью выявления сомнительных финансовых операций сотрудники управления принимают участие в проведении документальных проверок. Так, в текущем году они осуществили 15 проверок, в результате которых доначислено 257 тыс. грн. налогов и финансовых санкций. В бюджет взыскано 241 тыс. грн.
Проведено 9 финансовых расследований по фактам легализации доходов. В результате легализировано 3792 тыс. грн. доходов, полученных преступным путем, и возбуждено 6 уголовных дел.
Одним из направлений работы подразделения является анализ состояния рынка ценных бумаг. За отчетный период упразднена эмиссия ценных бумаг по открытому акционерному обществу на сумму 1407 тыс. грн. и прекращен оборот акций 4 акционерных обществ на сумму 2166 тыс. грн.
Новости
Нет крышки для стеклянной банки? Простая пластиковая бутылка поможет герметично закрыть емкость без лишних трат.
В Лейпциге начались антивоенные акции протеста. Жители города выступают против строительства американского завода по производству...
Национальный банк Украины установил курсы валют на 01 сентября 2026 года.
В Верховной Раде зарегистрировали новый законопроект, который предлагает гарантировать ежемесячную помощь.
Минобразования назвало самые популярные университеты и регионы, которые украинские абитуриенты выбрали для обучения в 2026...
Представьте себе место, где время внезапно сбилось с привычного хода. Вокруг звучит живой джаз, в...
Промедление после 60 лет может обернуться потерей пенсии за несколько месяцев — в ПФУ объяснили, когда...
Нацбанк Украины обновил курсы иностранных валют 2 сентября 2026 года.
Зачем добавлять сахар в сало при засолке: кулинары раскрыли простой секрет.
Главное — правильно подготовить головки, такой способ не требует сложных приспособлений, защищает запасы чеснока.