22 апреля 2009 / Происшествия
За 3 месяца 2009 года возбуждено 10 уголовных дел. Задокументированы легализированные доходы на общую сумму 4 337 тыс. грн. Об этом информагентству Cxid.info сообщили в управлении борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем государственной налоговой администрации в Луганской области.
С целью обеспечения возмещения убытков, наложен арест на имущество в сумме 8 838 тыс. грн., по решению суда возмещены убытки по уголовным делам на сумму 999 тыс. грн. В суд передано 5 уголовных дел.
Прекращена деятельность «конвертационного» центра, на расчетных счетах заблокировано 123 тыс. грн. Выявлена и прекращена деятельность 4 субъектов предпринимательства, которые подпадают под критерии фиктивных.
С целью выявления сомнительных финансовых операций сотрудники управления принимают участие в проведении документальных проверок. Так, в текущем году они осуществили 15 проверок, в результате которых доначислено 257 тыс. грн. налогов и финансовых санкций. В бюджет взыскано 241 тыс. грн.
Проведено 9 финансовых расследований по фактам легализации доходов. В результате легализировано 3792 тыс. грн. доходов, полученных преступным путем, и возбуждено 6 уголовных дел.
Одним из направлений работы подразделения является анализ состояния рынка ценных бумаг. За отчетный период упразднена эмиссия ценных бумаг по открытому акционерному обществу на сумму 1407 тыс. грн. и прекращен оборот акций 4 акционерных обществ на сумму 2166 тыс. грн.
Новости
Что заставляет покупателей скупать товары впрок.
Как вывести свои счета из под удара.
Кашпировский признавался, что лишился накопленного состояния.
Европейская интеграция с протянутой рукой: почему проект бюджета-2027 оставляет украинцев за чертой бедности.
Польские пограничники завернули возвращавшихся домой украинцев.
От древних персов до Гаагской конвенции.
После такого деньги могут заблокировать.
Главные счастливчики октября.
