05 мая 2009 / Происшествия
Сотрудники Управления СБУ в Луганской области выявили и задокументировали механизм незаконного ввоза на территорию Украины автомобилей импортного производства и их легализации путем передачи в залог банковским учреждениям для получения кредитов. Об этом информагентству Сxid.info сообщили в пресс-службе УСБУ Украины в Луганской области.
Канал теневого «импорта» бывших в употреблении транспортных средств организовала группа жителей Луганской области, использовавшая для осуществления махинации документы зарубежных коммерческих структур. Оперативники УСБУ, проанализировав материалы, полученные в Государственной пограничной службе и Луганской таможне, установили, что автомобили пересекали государственную границу под управлением жителей Луганщины через одни пункты пропуска, а растаможивались от имени иностранных граждан, которые якобы ввозили эти машины через другие пропускные пункты. Были выявлены и другие существенные «нестыковки», которые свидетельствовали о незаконности их ввоза из-за границы.
На территории Украины злоумышленники легализовывали транспортные средства посредством их продажи в автосалонах по биржевым контрактам с оформлением кредитов в банковских учреждениях. В банки предоставлялись фиктивные документы о том, что иномарки являются собственностью автосалона, хотя на момент оформления займа автомобили уже принадлежали лицам, оформлявшим кредит в банке. Через фирмы с признаками фиктивности правонарушители переводили кредитные средства в наличность.
Установлено, что стоимость транспортных средств, ввезенных через таможенную границу Украины с использованием противоправной схемы, превышает 500 тысяч гривен. Злоумышленники незаконно получили в банках и не вернули кредитов на сумму около 400 тысяч гривен.
По материалам УСБУ в Луганской области органами внутренних дел возбуждено два уголовных дела по фактам мошенничества (ч. 3 ст. 190 УК Украины), следствие по которым в настоящее время продолжается.
Новости
Что заставляет покупателей скупать товары впрок.
Как вывести свои счета из под удара.
Кашпировский признавался, что лишился накопленного состояния.
Европейская интеграция с протянутой рукой: почему проект бюджета-2027 оставляет украинцев за чертой бедности.
Польские пограничники завернули возвращавшихся домой украинцев.
От древних персов до Гаагской конвенции.
После такого деньги могут заблокировать.
Главные счастливчики октября.
