06 июля 2009 / Происшествия
Подразделением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Донецкой налоговой администрации в Донецкой области ликвидирован конвертационный центр, который предоставлял услуги по минимизации налоговых обязательств, конвертации безналичных средств в наличность и легализации (отмыванию) преступных доходов. Об этом сообщает «Донецкpro.UA» со ссылкой на пресс-службу Донецкой налоговой администрации.
Налоговики установили 3 активных участников центра с распределением функций организаторов, курьера, бухгалтера.
Для прикрытия незаконной деятельности по конвертации безналичных средств в наличность преступная группа создала и приобрела ряд субъектов хозяйственной деятельности. Во время прекращения незаконной деятельности конвертационного центра были проведенные обыски по месту жительства его организаторов и участников, офисных помещений и автомобилей, которые использовались в противоправной деятельности членами преступной группы. Изъяты 3 печати, наличные средства на сумму 60 тыс. грн. и 18 тыс. дол. США.
Наложен арест на 5 текущих счетов в банковских учреждениях Украины, а также на 2 автомобиля, квартиру и земельный участок, на сумму свыше 1 млн. гривен.
Новости
Как вывести свои счета из под удара.
Что заставляет покупателей скупать товары впрок.
Польские пограничники завернули возвращавшихся домой украинцев.
Кашпировский признавался, что лишился накопленного состояния.
Убийцей может стать твоё окно: как плёнка спасает жизни.
После такого деньги могут заблокировать.
Европейская интеграция с протянутой рукой: почему проект бюджета-2027 оставляет украинцев за чертой бедности.
Задействованы войска из Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.
Всемирный банк ответил цифрами: кто врёт и что будет с Украиной.
