06 июля 2009 / Происшествия
Подразделением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Донецкой налоговой администрации в Донецкой области ликвидирован конвертационный центр, который предоставлял услуги по минимизации налоговых обязательств, конвертации безналичных средств в наличность и легализации (отмыванию) преступных доходов. Об этом сообщает «Донецкpro.UA» со ссылкой на пресс-службу Донецкой налоговой администрации.
Налоговики установили 3 активных участников центра с распределением функций организаторов, курьера, бухгалтера.
Для прикрытия незаконной деятельности по конвертации безналичных средств в наличность преступная группа создала и приобрела ряд субъектов хозяйственной деятельности. Во время прекращения незаконной деятельности конвертационного центра были проведенные обыски по месту жительства его организаторов и участников, офисных помещений и автомобилей, которые использовались в противоправной деятельности членами преступной группы. Изъяты 3 печати, наличные средства на сумму 60 тыс. грн. и 18 тыс. дол. США.
Наложен арест на 5 текущих счетов в банковских учреждениях Украины, а также на 2 автомобиля, квартиру и земельный участок, на сумму свыше 1 млн. гривен.
Новости
Нет крышки для стеклянной банки? Простая пластиковая бутылка поможет герметично закрыть емкость без лишних трат.
Национальный банк Украины установил курсы валют на 01 сентября 2026 года.
В Лейпциге начались антивоенные акции протеста. Жители города выступают против строительства американского завода по производству...
В Верховной Раде зарегистрировали новый законопроект, который предлагает гарантировать ежемесячную помощь.
Минобразования назвало самые популярные университеты и регионы, которые украинские абитуриенты выбрали для обучения в 2026...
Представьте себе место, где время внезапно сбилось с привычного хода. Вокруг звучит живой джаз, в...
Промедление после 60 лет может обернуться потерей пенсии за несколько месяцев — в ПФУ объяснили, когда...
Нацбанк Украины обновил курсы иностранных валют 2 сентября 2026 года.
Зачем добавлять сахар в сало при засолке: кулинары раскрыли простой секрет.
Главное — правильно подготовить головки, такой способ не требует сложных приспособлений, защищает запасы чеснока.