13 июля 2009 / Происшествия
В ходе расследования уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, прекращена деятельность «конвертационного» центра, созданного группой лиц, которые предоставляли услуги легальным налогоплательщикам со всех регионов Украины по минимизации налоговых обязательств и незаконному переводу безналичных денежных средств в наличные. Об этом информагентству Cxid.info сообщили в пресс-службе Управления налоговой милиции государственной налоговой администрации в Луганской области.
Действовали они по следующей схеме: легальные предприятия, учреждения и организации за якобы полученные товарно-материальные ценности, строительные работы и услуги перечисляли денежные средства на банковские счета «транзитных» и фиктивных предприятий Одессы. После этого безналичные денежные средства переводились под видом возвращения беспроцентной финансовой помощи на банковские счета физических лиц - малообеспеченных жителей Луганской области и других регионов Украины, которые не имели никакого отношения к их использованию. Всего установлено около 50 физических лиц, карточные счета которых использовались для незаконного перевода безналичных денежных средств в наличные.
В дальнейшем с указанных счетов наличные средства снимались в кассах банковских учреждений и за, исключением процентов, вместе с первичной документацией возвращались клиентам «конвертационного» центра. Оборот денежных средств по текущим счетам вышеуказанных «транзитных» и фиктивных СХД, которые входили в состав «конвертационного» центра, за 2008 год составил около 4 млрд. грн. С целью обеспечения возмещения причиненных государству убытков на 42 текущих счетах 15 фирм, отнесенных к категории «транзитных» и фиктивных, арестованы денежные средства в сумме 1,6 млн. грн. Ведется следствие.
Справка: С начала года налоговой милицией области раскрыто 293 преступления. Выявлено 153 фиктивные фирмы. Прекращена деятельность 39 подпольных цехов по нелегальному производству товаров народного потребления. Об этом сообщили в управлении налоговой милиции государственной налоговой администрации в Луганской области.
Новости
Нет крышки для стеклянной банки? Простая пластиковая бутылка поможет герметично закрыть емкость без лишних трат.
Национальный банк Украины установил курсы валют на 01 сентября 2026 года.
В Лейпциге начались антивоенные акции протеста. Жители города выступают против строительства американского завода по производству...
В Верховной Раде зарегистрировали новый законопроект, который предлагает гарантировать ежемесячную помощь.
Минобразования назвало самые популярные университеты и регионы, которые украинские абитуриенты выбрали для обучения в 2026...
Представьте себе место, где время внезапно сбилось с привычного хода. Вокруг звучит живой джаз, в...
Промедление после 60 лет может обернуться потерей пенсии за несколько месяцев — в ПФУ объяснили, когда...
Нацбанк Украины обновил курсы иностранных валют 2 сентября 2026 года.
Зачем добавлять сахар в сало при засолке: кулинары раскрыли простой секрет.
Главное — правильно подготовить головки, такой способ не требует сложных приспособлений, защищает запасы чеснока.