20 июля 2009 / Происшествия
На Луганщине в г. Красный Луч задержаны махинаторы, которые, проведя бестоварную операцию на 900 000 грн., хотели получить от государства 180 000 грн. НДС. Об этом информагентству Cxid.info сообщили в пресс-службе ГУМВД Украины в Луганской области.
А все началось с проверки налоговой декларации ЧП, которую осуществили сотрудники БЭП Краснолучского горотдела милиции. В частности, в этом документе, подписанном директором и главным бухгалтером, указывалось, что за отчетный период фирмой была реализована крупная партия строительных материалов на сумму 900 тысяч гривен одной из коммерческих структур. Таким образом, согласно требованиям Закона Украины «О налоге на добавочную стоимость» автоматически был сформирован кредит на НДС в сумме 180 тысяч.
БЭПовцы поинтересовались, что представляет собой фирма, которой были проданы кирпичи, шифер, цемент и другие товары хозяйственно-строительного назначения. Как выяснилось, во-первых, ЧП зарегистрировано на гражданина без определенного места жительства, а во-вторых, юридические координаты совпали с обычным адресом в одном из многоэтажных домов, по которому ютится семья из трех человек.
Также оперативники установили, что руководство фирмы, незаконно сформировавшей налоговый кредит, фактически осуществило так называемую бестоварную операцию с липовой коммерческой структурой. Иными словами, жулики выстроили целую цепочку фиктивных предприятий, которые (согласно заключенным договорам купли – продажи) якобы продавали друг другу крупные партии стройматериалов.
Таким образом «химия» в этой истории заключалась в том, что 900 000 гривен были переведены на расчетный счет виртуальной фирмы, а вот сам товар, получается, так и остался лежать на складе «продавца». Почти миллионная сумма, пройдя по фиктивной цепочке и кочуя по расчетным счетам липовых коммерческих структур, в конечном итоге, вернулась в карман руководителей фирмы «N» в виде «живых» денег, обналиченных в одном из коммерческих банков. Вот и получилось, что и «кровные» остались целыми и невредимыми, да и плюс из кармана державы причитается 180 тысяч в виде налогового кредита.
В настоящее время по материалам государственной службы борьбы с экономической преступностью прокуратурой города Красный Луч в отношении должностных лиц ЧП «N» возбуждено уголовное дело по статье 364 УК Украины.
Новости
Экс-депутат Херсонского горсовета Юрий Погребной про Олешковцев, выбравших эвакуироваться в Украину.
Нажал «Вставьте карту» — перевёл деньги аферистам.
2,2 миллиона украинцев уже подали заявку на деньги: успеете ли вы получить выплату до конца года.
Неожиданный взгляд на перемены, которые произошли с людьми после СССР.
На Востоке 5-7 смертей на одного рожденного: почему демографический центр Украины сместился на Запад навсегда.
Отселение украинцев из квартир: «слуга народа» рассказала, кто будет принимать решение о сносе домов.
Каждый предприниматель сможет спасти 20% сотрудников от мобилизации: но есть условие, которое возмутит малый бизнес.
Дешево купить, дорого владеть: почему генератор за 50 грн в час проигрывает батарее за 3...
Чрезмерное употребление алкоголя в любом порядке вредит вашему здоровью.
Велесова ночь — славянский аналог Хэллоуина — по традиции считается временем, когда старый цикл завершается, а новый...