12 августа 2009 / Происшествия
Сотрудники управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, совместно со специалистами оперативного управления налоговой милиции ГНА в Луганской области прекратили деятельность конвертационного центра, расположенного в Одессе и Харькове. Об этом сообщил начальник управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНАв Луганской области Владимир Дихтенко, сообщает пресс-служба ведомства.
По словам В. Дихтенко, в течение длительного времени группа лиц предоставляла услуги относительно минимизации налоговых обязательств и незаконного перевода безналичных средств в наличность легальным налогоплательщикам из всех регионов Украины (установлено около 1500 субъектов хозяйства). «Легальные предприятия, учреждения и организации, - отметил Владимир Дихтенко, - за якобы полученные товарно-материальные ценности, строительные работы и услуги, засчитывали деньги на счета, открытые в разных банках на малообеспеченных жителей Луганщины, Одессы, Херсонской, Волынской областей и Молдовы. Всего установлено около 50 физических лиц, карточные счета которых использовались для незаконного перевода безналичных средств в наличность. Для удобства передачи наличности легальным субъектам ведения хозяйства счета физических лиц были открыты во всех областях Украины, в Киеве и Севастополе. В последующем из банковских счетов средства наличностью снимались и возвращались клиентам конвертационного центра».
Кстати, обращение средств по текущим счетам одесских «транзитных» и «фиктивных» субъектов ведения хозяйства, которые входили в состав конвертационного центра, в 2008 году составил почти 6 млрд. грн. Всего на 42 текущих счетах 15 фирм, отнесенных к категории «транзитных» и «фиктивных», было арестовано почти 1,6 млн. грн. В рамках уголовного дела проводятся последующие следственно-оперативные мероприятия с целью закрепления доказательств противоправной деятельности участников конвертационного центра, привлечения виновных к криминальной ответственности и возмещению нанесенных государству убытков.
Новости
Нет крышки для стеклянной банки? Простая пластиковая бутылка поможет герметично закрыть емкость без лишних трат.
Национальный банк Украины установил курсы валют на 01 сентября 2026 года.
В Лейпциге начались антивоенные акции протеста. Жители города выступают против строительства американского завода по производству...
В Верховной Раде зарегистрировали новый законопроект, который предлагает гарантировать ежемесячную помощь.
Минобразования назвало самые популярные университеты и регионы, которые украинские абитуриенты выбрали для обучения в 2026...
Представьте себе место, где время внезапно сбилось с привычного хода. Вокруг звучит живой джаз, в...
Промедление после 60 лет может обернуться потерей пенсии за несколько месяцев — в ПФУ объяснили, когда...
Нацбанк Украины обновил курсы иностранных валют 2 сентября 2026 года.
Зачем добавлять сахар в сало при засолке: кулинары раскрыли простой секрет.
Главное — правильно подготовить головки, такой способ не требует сложных приспособлений, защищает запасы чеснока.