19 августа 2009 / Происшествия
Луганские налоговые милиционеры разоблачили конвертацийний центр – двенадцатый с начала года Впервые такой центр работал в Меловском районе Луганской области, сообщает информагентству Cxid.info сообщает пресс-служба ГНА в Луганской области.
Во время проведения следственных действий по уголовному делу относительно уклонения от уплаты налогов должностными лицами частного предприятия – «налоговой ямы» налоговики установили трех лиц, которые занимались этой незаконной деятельностью. Руководила «конвертаторами» местная жительница, которая осуществляла общее руководство и взаимодействовала с банковскими учреждениями и передавала наличные средства «клиентам» центра – руководителям легальных предприятий. Двое других нелегальных дельцов, зарегистрированных в Житомирской области, выполняли функции курьеров и занимались подбором «клиентов» и бухгалтерской работой. В своей деятельности эти люди использовали схему, за которой легальные предприятия за якобы приобретенные товары и услуги засчитывали средства на банковские счета «транзитных» субъектов ведения хозяйства - коммерческих структур и частных предпринимателей. В последующем безналичные деньги перечислялись на счет того же частного предприятия – «налоговой ямы», следственные действия относительно которого и обнаружили конвертаторов.
А снимали средства через карточные счета наличностью уже в Житомирской области под видом закупки товарно-материальных ценностей. В дальнейшем их, за исключением процентов, передавали «клиентам» - должностным лицам легальных предприятий вместе с фальсифицированными документами на товар. Фактически операции по приобретению товаров, работ и услуг, у «транзитных» предприятий, а также снабжения их легальным предприятиям – клиентам «конвертационного» центра, не осуществлялись. Обращение средств на счетах фирм, которые входили в состав «конвертационного» центра, за 2008-2009 годы составил свыше 10 млн. грн. На расчетные счета частного предприятия наложены аресты, где заблокировано 130 тыс. грн.
По месту расположения офиса «конвертационного» центра и жительства его участников проведены обыски, в ходе которых изъяты документы бухгалтерского и налогового учета подконтрольных предприятий, незаполненные подписанные бланки первичных бухгалтерских документов с печатями фирм и частных предприятий, которые свидетельствуют о противоправной деятельности этих людей. Следствие продолжается.
Новости
Нет крышки для стеклянной банки? Простая пластиковая бутылка поможет герметично закрыть емкость без лишних трат.
Национальный банк Украины установил курсы валют на 01 сентября 2026 года.
В Лейпциге начались антивоенные акции протеста. Жители города выступают против строительства американского завода по производству...
В Верховной Раде зарегистрировали новый законопроект, который предлагает гарантировать ежемесячную помощь.
Минобразования назвало самые популярные университеты и регионы, которые украинские абитуриенты выбрали для обучения в 2026...
Представьте себе место, где время внезапно сбилось с привычного хода. Вокруг звучит живой джаз, в...
Промедление после 60 лет может обернуться потерей пенсии за несколько месяцев — в ПФУ объяснили, когда...
Нацбанк Украины обновил курсы иностранных валют 2 сентября 2026 года.
Зачем добавлять сахар в сало при засолке: кулинары раскрыли простой секрет.
Главное — правильно подготовить головки, такой способ не требует сложных приспособлений, защищает запасы чеснока.