24 сентября 2009 / Происшествия
Сотрудники главного отдела налоговой милиции государственной налоговой инспекции в г. Северодонецке пресекли деятельность «конвертационного» центра. Об этом информагентству Cxid.info сообщили в пресс-службе Управления налоговой милиции государственной налоговой администрации в Луганской области.
Организовали его двое братьев – «по совместительству» они были так же учредителями и директорами четырех частных фирм. Местом своего базирования конвертаторы избрали два здания в Лисичанске. В состав преступной группы входили еще двое лиц, которые выполняли функции бухгалтеров «конвертационного» центра, вели бухгалтерский и налоговый учеты подконтрольных преступной группировке субъектов хозяйствования и составляли бухгалтерские документы от имени фиктивных предприятий.
Налоговые милиционеры распутали схемы конвертаторов и установили, что легальные предприятия перечисляли безналичные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности на банковские счета шести «транзитных» предприятий и одного частного предпринимателя, которые были подконтрольны организаторам незаконной деятельности. После чего денежные средства перечислялись на банковские счета сначала одной фиктивной фирмы, а затем другой. В дальнейшем средства снимались наличными для закупки товара и за исключением процентов возвращались «клиентам» – должностным лицам легальных предприятий. В действительности же операции по приобретению товаров, работ и услуг у фиктивных предприятий, а также их поставка легальным предприятиям – клиентам «конвертационного» центра не осуществлялись. Оборот средств по счетам субъектов хозяйствования, входивших в состав «конвертационного» центра, в 2009 году составил около 40 миллионов гривен.
В результате мероприятий по пресечению деятельности «конвертационного» центра, а также с целью обеспечения возмещения причиненного государству ущерба наложены аресты на 30 банковских счетов, на которых уже заблокировано около 280 тысяч гривен.
Во время осмотра офисов «конвертационного» центра и места жительства его участников налоговые милиционеры изъяли первичные бухгалтерские и налоговые документы подконтрольных предприятий, 13 печатей субъектов хозяйственной деятельности, 11 пластиковых карточек на имя физического лица, компьютерную технику, бланки с оттисками печатей подконтрольных группировке фирм и черновые записи, которые свидетельствуют о противоправной деятельности указанных лиц. Ведется следствие.
Справка: С начала года налоговой милицией области выявлено 188 фиктивных фирм и пресечена деятельность 13 «конвертационных» центров, через которые осуществлялась минимизация налоговых поступлений и незаконно формировался налоговый кредит.
Относительно организаторов «конвертационных» центров, а также должностных лиц легальных предприятий, которые пользовались их услугами, возбуждено 99 уголовных дел. Заблокированы активы, принадлежавшие фиктивным предприятиям, которые входили в состав «конвертационных» центров, на сумму свыше 13 млн. грн. В бюджет за счет денежных средств, изъятых у конвертаторов, взыскано свыше 3,5 млн. гривен.
Новости
Нет крышки для стеклянной банки? Простая пластиковая бутылка поможет герметично закрыть емкость без лишних трат.
Национальный банк Украины установил курсы валют на 01 сентября 2026 года.
В Лейпциге начались антивоенные акции протеста. Жители города выступают против строительства американского завода по производству...
В Верховной Раде зарегистрировали новый законопроект, который предлагает гарантировать ежемесячную помощь.
Минобразования назвало самые популярные университеты и регионы, которые украинские абитуриенты выбрали для обучения в 2026...
Представьте себе место, где время внезапно сбилось с привычного хода. Вокруг звучит живой джаз, в...
Промедление после 60 лет может обернуться потерей пенсии за несколько месяцев — в ПФУ объяснили, когда...
Нацбанк Украины обновил курсы иностранных валют 2 сентября 2026 года.
Зачем добавлять сахар в сало при засолке: кулинары раскрыли простой секрет.
Главное — правильно подготовить головки, такой способ не требует сложных приспособлений, защищает запасы чеснока.