12 октября 2009 / Происшествия
Расследуя уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, возбужденное сотрудниками следственного отделения налоговой милиции Стахановской объединенной государственной налоговой инспекции в отношении руководителя малого частного предприятия. Об этом информагентству Cxid.info сообщили в Управлении налоговой милиции государственной налоговой администрации в Луганской области.
Директор именно этого МПП (кроме данного предприятия он возглавлял еще несколько фирм и был их главным бухгалтером) создал небольшой круг «единомышленников» и, включив в ряды «конвертаторов» основателя частной фирмы и частного предпринимателя, начал незаконную деятельность. При этом сам он лишь руководил подчиненными и координировал их работу, а функции курьера и кассира центра выполняли его сообщники.
Троица незаконно переводила безналичные средства в денежную наличность, используя уже известную налоговикам схему. Легальные предприятия за якобы приобретенные товары и услуги зачисляли денежные средства на банковские счета «транзитных» фирм, после чего средства поступали на банковские счета фиктивных предприятий Днепропетровска и Киева. А уже потом их снимали наличными под видом закупки товарно-материальных ценностей и за исключением процентов за услуги по «конвертации» передавали «клиентам» – должностным лицам легальных предприятий. «Бонусом» для субъектов хозяйствования, которые воспользовались услугами центра, были фальсифицированные документы на товар или работы и услуги. Хотя на самом деле ни одна из этих операций не осуществлялась. Оборот средств по счетам фирм, которые входили в состав «конвертационного» центра, с начала года составил свыше 30 миллионов гривен.
Для того чтобы погасить причиненные государству убытки, правоохранители арестовали 17 расчетных счетов, где заблокировали 240 тыс. грн. В офисе «конвертационного» центра и по месту жительства его участников налоговые милиционеры изъяли денежную наличность, которая предназначалась для передачи «клиентам» центра, охотничье ружье и 25 патронов к нему, 16 банковских карточек, 25 чековых книжек, чистые листы с оттисками печатей субъектов хозяйствования с признаками фиктивности, штампы и печати, первичные бухгалтерские и налоговые документы подконтрольных предприятий, компьютерную технику и носители информации, которые свидетельствуют о противоправной деятельности «конвертаторов». Следствие по уголовному делу продолжается.
Всего с начала года налоговой милицией Луганщины выявлено 194 фиктивные фирмы и прекращена деятельность 15 «конвертационных» центров, через которые осуществлялась минимизация и незаконно формировался налоговый кредит.
В отношении организаторов «конвертационных» центров, а также должностных лиц легальных предприятий, которые пользовались их услугами, возбуждено 100 уголовных дел. Заблокировано активов, принадлежащих «фиктивным» предприятиям, которые входили в состав «конвертационных» центров, на сумму свыше 13,7 млн. грн. Взыскано в бюджет за счет денежных средств, изъятых у «конвертаторов», более 3,5 млн. грн.
Новости
Нет крышки для стеклянной банки? Простая пластиковая бутылка поможет герметично закрыть емкость без лишних трат.
Национальный банк Украины установил курсы валют на 01 сентября 2026 года.
В Лейпциге начались антивоенные акции протеста. Жители города выступают против строительства американского завода по производству...
В Верховной Раде зарегистрировали новый законопроект, который предлагает гарантировать ежемесячную помощь.
Минобразования назвало самые популярные университеты и регионы, которые украинские абитуриенты выбрали для обучения в 2026...
Представьте себе место, где время внезапно сбилось с привычного хода. Вокруг звучит живой джаз, в...
Промедление после 60 лет может обернуться потерей пенсии за несколько месяцев — в ПФУ объяснили, когда...
Нацбанк Украины обновил курсы иностранных валют 2 сентября 2026 года.
Зачем добавлять сахар в сало при засолке: кулинары раскрыли простой секрет.
Главное — правильно подготовить головки, такой способ не требует сложных приспособлений, защищает запасы чеснока.