15 октября 2009 / Происшествия
Специалисты управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем государственной налоговой администрации в Луганской области во время проверки малого частного торгово-производственного предприятия установили, что данный субъект хозяйствования заключил договор с металлургическим предприятием на выполнение капитального ремонта тепловоза. Общая стоимость ремонта составляет почти 1,2 млн. грн., предприятие перечислило в адрес МП предоплату в размере 700 тыс. грн. Об этом информагентству Cxid.info сообщили в пресс-службе ГНА в Луганской области.
«Должностные лица малого предприятия заключили договор со структурным подразделением государственного предприятия, которое фактически выполнило работу на сумму 60 тыс. грн. В адрес металлургического предприятия они предоставили фальсифицированные сведения относительно выполнения работ в полном объеме, а полученные в качестве предоплаты денежные средства присвоили. В дальнейшем должностные лица МП их легализовали путем осуществления финансовых операций через субъекта предпринимательской деятельности с признаками фиктивности. По данному факту Луганская транспортная прокуратура возбудила уголовное дело», – сообщил начальник управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем государственной налоговой администрации в Луганской области Владимир Дихтенко.
Новости
Как вывести свои счета из под удара.
Что заставляет покупателей скупать товары впрок.
Польские пограничники завернули возвращавшихся домой украинцев.
Убийцей может стать твоё окно: как плёнка спасает жизни.
Кашпировский признавался, что лишился накопленного состояния.
Всемирный банк ответил цифрами: кто врёт и что будет с Украиной.
Задействованы войска из Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.
После такого деньги могут заблокировать.
Европейская интеграция с протянутой рукой: почему проект бюджета-2027 оставляет украинцев за чертой бедности.
