15 марта 2010 / Новости Региона
В Луганске сотрудники налоговой милиции пресекли деятельность конвертационного центра, руководители которого перевели в наличность более 70 млн грн. Об этом информагентству Сxid.info сообщили в пресс-службе ГНА в Луганской области.
Участники этой незаконной структуры в течение 2009 года проводили бестоварные операции и переводили безналичные денежные средства в наличные с использованием фиктивных и «транзитных» предприятий. Через предприятия, задействованные в незаконном бизнесе, им удалось в прошлом году обналичить более 70 млн. грн.
По словам начальника отдела налоговой милиции Ленинской межрайонной государственной налоговой инспекции в г.Луганске, полковника налоговой милиции Александра Герасименко, во время обысков в офисе «конвертаторов», по месту их проживания и в личном автотранспорте были изъяты бухгалтерские документы, печати фиктивных предприятий и оргтехника. Правоохранители наложили аресты на 25 расчетных счетов 9 фирм, которые входили в сложную схему по конвертации денежных средств, и заблокировали около 200 тыс. грн.
Как отметил Александр Герасименко, налоговики установили, что преступную деятельность осуществляла группа из 7 человек. Роли каждого участника центра были четко распределены - одни подбирали клиентов, другие занимались созданием фиктивных предприятий, третьи снимали деньги в банках. Наиболее активный участник центра задержан, он находится в изоляторе временного содержания.
Объявлен в розыск организатор и руководитель конвертационного центра - 37-летний луганчанин Геннадий Теодорович Прус (уроженец Луганска, гражданин Украины, ранее не судимый, зарегистрирован по адресу: г. Луганск, ул. Андрея Линева, 79/88). Этот гражданин вел переговоры с клиентами-заказчиками «услуг», подготавливал всю необходимую документацию, осуществлял контроль за финансовыми операциями на текущих счетах фиктивных фирм, а также распределял полученные денежные средства между участниками центра.
«В данное время с целью погашения причиненных государству убытков проводится работа, направленная на возврат заблокированных денежных средств в доход государства. Уважаемые граждане! Информацию по местонахождению Геннадия Теодоровича Пруса налоговая милиция Луганской области просит сообщать по телефонам: следственный отдел (0642) – 586-836, дежурная часть (0642)- 586-850, 507-734, или 102», – сообщил налоговик.
О.И.
Новости
Выезд за границу не нужно согласовывать. Свободное перемещение.
Крупнейшее нарушение доверия в истории цифровых технологий.
На крупных жд вокзалах Германии введен алкогольный запрет. Что можно и чего нельзя.
Над Германией, Италией и Австрией в воскресенье, 5 апреля, наблюдали яркий огненный шар.
Берлинское нововведение. Самообслуживание — только для «своих».
Координация действий и маршруты эвакуации населения 10 стран ЕС.
13-летний выходец с Ирака избил в Лейпциге водителя автобуса. Пострадавший в коме.
В северной Германии традиционная пасхальная забава обернулась национальной трагедией.
135 магазинов по Германии закроет дискаунтер Kik.
Саксонская встреча с украинским драматургом Александром Володарским.