13 мая 2010 / Происшествия
По общим материалам управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Луганской области и отдела налоговой милиции Ленинской межрайонной государственной налоговой инспекции возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица одного из частных предприятий Луганска, который незаконно завладел средствами по кредитному соглашению в размере свыше 700 тыс. грн. Об этом информагентству Cxid.info сообщил и.о. начальника управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Луганской области Геннадий Черноиваненко.
Установлено, что между банковским учреждением и должностным лицом был заключен договор о предоставлении кредита в сумме почти 150 тыс. долларов США для приобретения недвижимости и договор ипотеки.
В качестве обеспечения выполнения условий кредитного договора указанным лицом была предоставлена справка, которая содержала сфальсифицированные сведения о начисленной заработной плате - это не подтвердилось в Пенсионном фонде и сведениями по форме 1-ДФ.
«По условиям кредитного договора, - заметил Геннадий Черноиваненко, - заемщик обязан был предоставлять документальное подтверждение целевого использования кредитных денежных средств, но фактически такие документы не предоставлялись. Фактически кредитные средства в сумме почти 150 тыс. долл. США (эквивалент 758 тыс. грн.) были получены наличными в кассе банка и использованы на собственные нужды. Уголовное дело расследуется прокуратурой Ленинского района Луганска».
Новости
Это была проверка, но не на смелость.
Нажал «Вставьте карту» — перевёл деньги аферистам.
Экс-депутат Херсонского горсовета Юрий Погребной про Олешковцев, выбравших эвакуироваться в Украину.
Он творит чудеса — меняет всё вокруг за 10 минут!.
2,2 миллиона украинцев уже подали заявку на деньги: успеете ли вы получить выплату до конца года.
Неожиданный взгляд на перемены, которые произошли с людьми после СССР.
На Востоке 5-7 смертей на одного рожденного: почему демографический центр Украины сместился на Запад навсегда.
Отселение украинцев из квартир: «слуга народа» рассказала, кто будет принимать решение о сносе домов.
Каждый предприниматель сможет спасти 20% сотрудников от мобилизации: но есть условие, которое возмутит малый бизнес.
Дешево купить, дорого владеть: почему генератор за 50 грн в час проигрывает батарее за 3...