31 мая 2010 / Новости Региона
В Луганской области сотрудники СБУ продолжают проведение мероприятий по обеспечению стабильности в банковской системе и недопущению нанесения ущерба экономическим интересам государства в кредитно-финансовой сфере. Совместно с сотрудниками прокуратуры и налоговых органов в ходе этой работы в 2009-2010 гг. пресечено функционирование 8 конвертационных центров с общим оборотом свыше 2 миллиардов гривен, которые использовались правонарушителями для обслуживания «теневого» сектора экономики и перевода финансовых ресурсов, в том числе, бюджетных средств в не контролируемый государством «теневой» оборот. Об этом информагентству Сxid.info сообщили в пресс-службе УСБУ в Луганской области.
В настоящее время расследуется уголовное дело в отношении должностных лиц банковского учреждения с государственной долей собственности и руководителей частного предприятия, которые на основании фиктивных документов о наличии залогового имущества оформили кредитный договор. Через подставные счета кредитные средства в сумме 1 миллион гривен были обналичены и присвоены. Сотрудники СБУ выявили аферу и возбудили в отношении злоумышленников уголовное дело. В ходе его расследования было установлено, что в противоправной деятельности использовались счета порядка 20 предприятий с признаками фиктивности. Незаконное финансовое образование ликвидировано, на текущих счетах заблокировано более 1,6 млн. грн., изъята бухгалтерская документация, печати, штампы и ключи к системе «клиент-банк» коммерческих структур, через которые правонарушители расхищали средства государственного банка.
В другом случае для прикрытия противоправной деятельности злоумышленники зарегистрировали строительную фирму. На основании ложных сведений об укомплектованности предприятия инженерно-техническим персоналом и формального соблюдения других предусмотренных законом условий организаторы аферы получили лицензию на осуществление строительной деятельности и разрешение на выполнение работ повышенной опасности. Это позволило им принимать участие в тендерах на закупку товаров, работ и услуг за бюджетные средства и предоставлять незаконные услуги по переводу в «теневой» оборот средств государственных, коммунальных предприятий и бюджетных учреждений.
Сотрудники СБУ установили, что с момента регистрации на предприятии не работало ни одного специалиста строительной профессии. Единственным видом хозяйственной деятельности фирмы были незаконные финансовые операции с бюджетными средствами. Ежемесячно с использованием реквизитов подставных предприятий конвертационный центр переводил в наличный оборот более 1 миллиона гривен.
Значение работы по ликвидации подобных финансовых образований состоит не только в детенизации и декриминализации кредитно-банковской сферы, но и в поступлении в бюджет платежей и налогов, которые доначисляются налоговыми органами (только по одному такому факту было доначислено 1,6 млн. грн.); в препятствовании операциям пор незаконному возвращению НДС, в пресечении и предупреждении хищения бюджетных средств, государственного имущества и привлечении к ответственности причастных к таким правонарушениям клиентов конвертационных центров. В минувшем году к уголовной ответственности привлечено 6 должностных лиц предприятий, которые пользовались нелегальными финансовыми услугами.
Новости
Выезд за границу не нужно согласовывать. Свободное перемещение.
Страны члены ЕС призвали ввести новый налог. На ком скажутся новые антикризисные меры.
Крупнейшее нарушение доверия в истории цифровых технологий.
Страстная неделя с 6 по 12 апреля для некоторых знаков выдастся очень сложной.
Над Германией, Италией и Австрией в воскресенье, 5 апреля, наблюдали яркий огненный шар.
На крупных жд вокзалах Германии введен алкогольный запрет. Что можно и чего нельзя.
Скоро родители в Германии смогут сами выбирать гендер для своего ребенка.
Координация действий и маршруты эвакуации населения 10 стран ЕС.
13-летний выходец с Ирака избил в Лейпциге водителя автобуса. Пострадавший в коме.
В северной Германии традиционная пасхальная забава обернулась национальной трагедией.