15 июня 2010 / Происшествия
В ходе операции «Бюджет» налоговые милиционеры Луганщины выявили «конвертационный» центр. Об этом информагентству Cxid.info сообщили в пресс-службе ГНА в Луганской области.
Установлено, что он был создан группой из трех лиц. Руководил центром директор частного предприятия, являвшийся основателем еще двух частных фирм. К незаконной деятельности он привлек и своего сына - частного предпринимателя, который поддерживал связь с клиентами и передавал им денежную наличность. Третий участник незаконного формирования выполнял функции бухгалтера и кассира, а также осуществлял платежи по системе «Клиент-банк».
Преступное трио переводило безналичные средства в наличные по следующей схеме. Легальные предприятия-выгодополучатели из Ужгорода, Киева и Черкасс за якобы приобретенные товары и услуги перечисляли денежные средства на банковские счета «транзитных» субъектов хозяйствования. В дальнейшем, с помощью системы «Клиент-Банк», средства поступали на карточный счет руководителя центра, откуда снимались наличностью.
Клиенты - должностные лица легальных предприятий – получали наличку вместе с фальсифицированными документами на товар, выплачивая «конвертаторам» определенный процент. Фактически операции по приобретению товаров, работ и услуг у «транзитных» предприятий, а также по их поставке легальным предприятиям – клиентам «конвертационного» центра, не осуществлялись.
С целью обеспечения возмещения причиненных государству убытков арестовано 6 банковских счетов, на которых заблокировано 110 тыс. грн. Изъято 30 тыс. грн. денежной наличности, первичные бухгалтерские и налоговые документы подконтрольных предприятий, компьютерная техника, печати и штампы.
В связи с тем, что руководитель «конвертаторов» препятствовал установлению истины по уголовному делу, он задержан и помещен в изолятор временного содержания. Следствие по уголовному делу продолжается.
Новости
Это была проверка, но не на смелость.
Нажал «Вставьте карту» — перевёл деньги аферистам.
Экс-депутат Херсонского горсовета Юрий Погребной про Олешковцев, выбравших эвакуироваться в Украину.
Он творит чудеса — меняет всё вокруг за 10 минут!.
2,2 миллиона украинцев уже подали заявку на деньги: успеете ли вы получить выплату до конца года.
Неожиданный взгляд на перемены, которые произошли с людьми после СССР.
На Востоке 5-7 смертей на одного рожденного: почему демографический центр Украины сместился на Запад навсегда.
Отселение украинцев из квартир: «слуга народа» рассказала, кто будет принимать решение о сносе домов.
Каждый предприниматель сможет спасти 20% сотрудников от мобилизации: но есть условие, которое возмутит малый бизнес.
Дешево купить, дорого владеть: почему генератор за 50 грн в час проигрывает батарее за 3...