На Луганщине прикрыли конвертационный центр с ежемесячным оборотом 7 млн грн.

Сотрудники налоговой милиции и прокуратуры Рубежного в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении должностных лиц частного предприятия, пресекли деятельность конвертационного центра. Об этом сообщил заместитель начальника отдела организации борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Луганской области, майор налоговой милиции Андрей Андреев.

По его словам, организовал центр 27-летний луганчанин, «сколотив» «команду единомышленников» из двух жителей Станицы Луганской. Налоговые милиционеры установили, что группа незаконно переводила безналичные средства в наличку по следующей схеме. Легальные предприятия за якобы приобретенные товары или услуги перечисляли деньги на банковские счета транзитных и фиктивных фирм. После этого конвертаторы снимали деньги и, забрав свои проценты, возвращали их клиентам – легальным предприятиям. На самом же деле никакие финансово-хозяйственные операции не проводились. Ежемесячный оборот конвертационного центра составлял около 7 млн. грн.

«Предводитель конвертаторов осуществлял общее руководство деятельностью центра и подбирал клиентов, оставив своим сообщникам функции кассира и курьера, - рассказал Андрей Андреев. - Именно курьера задержали налоговые милиционеры при выходе из банковского учреждения. В ходе санкционированного прокурором личного обыска у него были изъяты 400 тыс. грн. наличными и черновые записи с регистрационными реквизитами предприятий. Во время обыска банка установлено, что денежные средства сняты с текущего счета физического лица. Налоговики изъяли упаковочные контрольные ленты, документы, электронные носители информации. В настоящее время проверяются служащие банковского учреждения на причастность к незаконной деятельности».

Как отметил Андрей Андреев, не остался без внимания правоохранителей и офис конвертаторов. Там изъяты бухгалтерская документация предприятий, имеющих признаки транзитных и фиктивных фирм, компьютерная техника, бланки с оттисками печатей и подписями подконтрольных субъектов хозяйствования.