16 июля 2010 / Происшествия
Сотрудники налоговой милиции и прокуратуры Рубежного в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении должностных лиц частного предприятия, пресекли деятельность конвертационного центра. Об этом сообщил заместитель начальника отдела организации борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Луганской области, майор налоговой милиции Андрей Андреев.
По его словам, организовал центр 27-летний луганчанин, «сколотив» «команду единомышленников» из двух жителей Станицы Луганской. Налоговые милиционеры установили, что группа незаконно переводила безналичные средства в наличку по следующей схеме. Легальные предприятия за якобы приобретенные товары или услуги перечисляли деньги на банковские счета транзитных и фиктивных фирм. После этого конвертаторы снимали деньги и, забрав свои проценты, возвращали их клиентам – легальным предприятиям. На самом же деле никакие финансово-хозяйственные операции не проводились. Ежемесячный оборот конвертационного центра составлял около 7 млн. грн.
«Предводитель конвертаторов осуществлял общее руководство деятельностью центра и подбирал клиентов, оставив своим сообщникам функции кассира и курьера, - рассказал Андрей Андреев. - Именно курьера задержали налоговые милиционеры при выходе из банковского учреждения. В ходе санкционированного прокурором личного обыска у него были изъяты 400 тыс. грн. наличными и черновые записи с регистрационными реквизитами предприятий. Во время обыска банка установлено, что денежные средства сняты с текущего счета физического лица. Налоговики изъяли упаковочные контрольные ленты, документы, электронные носители информации. В настоящее время проверяются служащие банковского учреждения на причастность к незаконной деятельности».
Как отметил Андрей Андреев, не остался без внимания правоохранителей и офис конвертаторов. Там изъяты бухгалтерская документация предприятий, имеющих признаки транзитных и фиктивных фирм, компьютерная техника, бланки с оттисками печатей и подписями подконтрольных субъектов хозяйствования.
З.Р.
Новости
Как вывести свои счета из под удара.
Что заставляет покупателей скупать товары впрок.
Кашпировский признавался, что лишился накопленного состояния.
Польские пограничники завернули возвращавшихся домой украинцев.
Европейская интеграция с протянутой рукой: почему проект бюджета-2027 оставляет украинцев за чертой бедности.
От древних персов до Гаагской конвенции.
После такого деньги могут заблокировать.
Главные счастливчики октября.
