В Луганской области «накрыли» конвертационный центр. Один из его организаторов был налоговиком

23 сентября 2010 / Происшествия

В конце августа по совместным материалам областных управлений налоговой милиции и службы безопасности Украины в Луганской области  пресечена деятельность «конвертационного» центра, созданного группой из трех человек. Об этом информагентству Сxid.info сообщили в пресс-службе ГНА в Луганской области.

Выявлению незаконного формирования предшествовала кропотливая работа по материалам уголовного дела по факту приобретения и создания фиктивных субъектов хозяйственной деятельности в Донецке и Киеве, возбужденного на основании материалов, собранных луганскими правоохранителями и прокуратурой Донецкой области.

С целью возмещения причиненного государству ущерба наложены аресты на 61 банковский счет 20 «транзитных» и «фиктивных» предприятий, где заблокировано более 5 млн. грн.

Изъяты первичные бухгалтерские и налоговые документы подконтрольных «конвертаторам» предприятий, 7 ноутбуков с установленной системой «Клиент-банк», 20 печатей, а также около 1,5 млн. грн. наличности, предназначавшейся для передачи клиентам  центра.

«Конвертаторы», среди которых был уволенный 10 лет назад сотрудник налоговой милиции, задержаны. Организатор содержится под стражей. Устанавливаются клиенты центра, для привлечения их к налогообложению. Возбуждено уголовное дело.

Новости

Для тех у кого есть родственники в РФ появилась важная информация

WhatsApp снова работает в РФ: как связаться с родственниками, пока все блокируют.

Две ложки в унитаз на ночь: утром он блестит как новый — средство за 5 копеек

даже вековые отложения смоются без ёршика.

В Германии уже взяли на карандаш всех украинских мужчин призывного возраста. Какой будет следующий шаг

Данные Федерального ведомства по делам миграции и беженцев.

Летние отпуска для украинцев с временной защитой и ВНЖ в ЕС: контроль на внутренних границах. Что нужно знать

Что будет со внутренними пограничными проверками в странах Шенгенской зоны — В Еврокомиссии сделали заявление.

Что нужно знать родителям подростков в Германии: нарушения и штрафы до 5 тысяч евро, которые придется заплатить родителям

Живете в Германии и воспитываете подростка? Узнайте о ключевых юридических правилах: от ответственности за ущерб...

Почему вы постоянно хотите есть: нутрициолог назвала главную ошибку завтрака

«Организм утром прожорлив»: формула идеального завтрака, чтобы не толстеть.

Пять овощей, которые нельзя есть сырыми: ученые предупредили об опасности

Некоторые овощи в недозрелом или сыром виде содержат ядовитые вещества.

Мексика — ЮАР, Корея — Чехия. Результаты матчей Чемпионата мира по футболу 2026. Прогноз

Группа А без фаворитов: тактический капкан и проклятье стадиона Ацтека.

Боевые действия в Украине могут закончиться этим летом. Мнение

Этим летом может появиться возможность для завершения войны в Украине.