23 сентября 2010 / Происшествия
В конце августа по совместным материалам областных управлений налоговой милиции и службы безопасности Украины в Луганской области пресечена деятельность «конвертационного» центра, созданного группой из трех человек. Об этом информагентству Сxid.info сообщили в пресс-службе ГНА в Луганской области.
Выявлению незаконного формирования предшествовала кропотливая работа по материалам уголовного дела по факту приобретения и создания фиктивных субъектов хозяйственной деятельности в Донецке и Киеве, возбужденного на основании материалов, собранных луганскими правоохранителями и прокуратурой Донецкой области.
С целью возмещения причиненного государству ущерба наложены аресты на 61 банковский счет 20 «транзитных» и «фиктивных» предприятий, где заблокировано более 5 млн. грн.
Изъяты первичные бухгалтерские и налоговые документы подконтрольных «конвертаторам» предприятий, 7 ноутбуков с установленной системой «Клиент-банк», 20 печатей, а также около 1,5 млн. грн. наличности, предназначавшейся для передачи клиентам центра.
«Конвертаторы», среди которых был уволенный 10 лет назад сотрудник налоговой милиции, задержаны. Организатор содержится под стражей. Устанавливаются клиенты центра, для привлечения их к налогообложению. Возбуждено уголовное дело.
Новости
Август больше не выглядит равномерно теплым и стабильным.
Блокировка счетов и техсбои: почему август станет самым опасным месяцем для ваших денег.
Внезапно появился новый способ связаться с родными за границей.
В сети паникуют из-за писем о прекращении работы мессенджеров.
Простое упражнение утром заменяет таблетки.
Роковая ошибка наследников: почему использование банковской карты покойного может закончиться судом.
Теперь и при внесении наличных через банкомат задают вопросы.
Почему банковские приложения лучше прятать на смартфоне.
Деликатная тема, которая редко затрагивается открыто.
Одни называют это народной приметой, другие объясняют обычной психологией.