23 сентября 2010 / Происшествия
В конце августа по совместным материалам областных управлений налоговой милиции и службы безопасности Украины в Луганской области пресечена деятельность «конвертационного» центра, созданного группой из трех человек. Об этом информагентству Сxid.info сообщили в пресс-службе ГНА в Луганской области.
Выявлению незаконного формирования предшествовала кропотливая работа по материалам уголовного дела по факту приобретения и создания фиктивных субъектов хозяйственной деятельности в Донецке и Киеве, возбужденного на основании материалов, собранных луганскими правоохранителями и прокуратурой Донецкой области.
С целью возмещения причиненного государству ущерба наложены аресты на 61 банковский счет 20 «транзитных» и «фиктивных» предприятий, где заблокировано более 5 млн. грн.
Изъяты первичные бухгалтерские и налоговые документы подконтрольных «конвертаторам» предприятий, 7 ноутбуков с установленной системой «Клиент-банк», 20 печатей, а также около 1,5 млн. грн. наличности, предназначавшейся для передачи клиентам центра.
«Конвертаторы», среди которых был уволенный 10 лет назад сотрудник налоговой милиции, задержаны. Организатор содержится под стражей. Устанавливаются клиенты центра, для привлечения их к налогообложению. Возбуждено уголовное дело.
Новости
Воры — наглеют, цены — растут.
40 тысяч украинцев уже уехали в поисках лучшей жизни.
Страны ЕС рассматривают возможность продление статуса временной защиты для украинцев еще на год.
По состоянию на начало 2026 года более 471 000 украинцев навсегда покинули Германию.
Отмена льготного периода у получателей Burgergeld в Германии с 1 июля. Как это будет работать?.
Украинские пенсионеры все чаще получают письма с требованием вернуть ранее выплаченные пособия.
Немцы требуют вернуть Burgergeld: как сохранить выплаты.
В Бремене заняты более 98% мест в отделениях интенсивной терапии. В среднем по стране заняты...
Статистика по трудоустройство украинских беженцев в Германии.
Данные о средних пенсиях и стоимости жизни в Европе: Ваш новый путеводитель.