23 сентября 2010 / Происшествия
В конце августа по совместным материалам областных управлений налоговой милиции и службы безопасности Украины в Луганской области пресечена деятельность «конвертационного» центра, созданного группой из трех человек. Об этом информагентству Сxid.info сообщили в пресс-службе ГНА в Луганской области.
Выявлению незаконного формирования предшествовала кропотливая работа по материалам уголовного дела по факту приобретения и создания фиктивных субъектов хозяйственной деятельности в Донецке и Киеве, возбужденного на основании материалов, собранных луганскими правоохранителями и прокуратурой Донецкой области.
С целью возмещения причиненного государству ущерба наложены аресты на 61 банковский счет 20 «транзитных» и «фиктивных» предприятий, где заблокировано более 5 млн. грн.
Изъяты первичные бухгалтерские и налоговые документы подконтрольных «конвертаторам» предприятий, 7 ноутбуков с установленной системой «Клиент-банк», 20 печатей, а также около 1,5 млн. грн. наличности, предназначавшейся для передачи клиентам центра.
«Конвертаторы», среди которых был уволенный 10 лет назад сотрудник налоговой милиции, задержаны. Организатор содержится под стражей. Устанавливаются клиенты центра, для привлечения их к налогообложению. Возбуждено уголовное дело.
Новости
Немецкое правительство четко сформулировало свою позицию по вопросу о депортации военнообязанных украинских мужчин.
Какие возможности дает украинцам закон о двойном гражданстве?.
Звёзды открывают двери к успеху: кому повезёт в среду?.
Как изменилась оплата за отопление в Польше с 2026 года.
Кто с января 2026 года стал получать в Германии больше зарплату.
Накануне большого праздника Крещения православные отмечают еще один особый день.
Как это зимой лето, или как устроить побег от зимы через силу воображения!.
13 января медицинские работники Лейпцига, объявили о предупредительной забастовк.
Если дети в Германии плохо знают немецкий язык, их обяжут посещать спецклассы.
О новой услуги оформления или обмена паспорта гражданина Украины, сообщает посольство.