23 сентября 2010 / Происшествия
В конце августа по совместным материалам областных управлений налоговой милиции и службы безопасности Украины в Луганской области пресечена деятельность «конвертационного» центра, созданного группой из трех человек. Об этом информагентству Сxid.info сообщили в пресс-службе ГНА в Луганской области.
Выявлению незаконного формирования предшествовала кропотливая работа по материалам уголовного дела по факту приобретения и создания фиктивных субъектов хозяйственной деятельности в Донецке и Киеве, возбужденного на основании материалов, собранных луганскими правоохранителями и прокуратурой Донецкой области.
С целью возмещения причиненного государству ущерба наложены аресты на 61 банковский счет 20 «транзитных» и «фиктивных» предприятий, где заблокировано более 5 млн. грн.
Изъяты первичные бухгалтерские и налоговые документы подконтрольных «конвертаторам» предприятий, 7 ноутбуков с установленной системой «Клиент-банк», 20 печатей, а также около 1,5 млн. грн. наличности, предназначавшейся для передачи клиентам центра.
«Конвертаторы», среди которых был уволенный 10 лет назад сотрудник налоговой милиции, задержаны. Организатор содержится под стражей. Устанавливаются клиенты центра, для привлечения их к налогообложению. Возбуждено уголовное дело.
Новости
Средства для интимной гигиены это палка о двух концах.
Что является главным страхом для нас.
Эти доллары скоро исчезнут из обращения: почему их заменяют.
Врачи назвали отличия панической атаки от сердечного приступа.
Нет крышки для стеклянной банки? Простая пластиковая бутылка поможет герметично закрыть емкость без лишних трат.
Как с 1 сентября можно будет сэкономить на оплате электроэнергии.
Национальный банк Украины установил курсы валют на 01 сентября 2026 года.
